云南白药集团股份有限公司(下简称本公司)2001年度股东大会于2002年4月 16 日上午在本公司会议室召开,出席会议的股东及其代表(授权人)53 人, 代表股权 127140062股,占本公司总股本185817976股的68.42％。 符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了以下决议：

    一、审议通过了公司2001年度董事会工作报告。

    赞成：127140062股,占到会代表股份总数的100％；反对：0股, 占到会代表 股份总数的0％；弃权：0股,占到会代表股份总数的0％。

    二、审议通过了公司2001年度监事会工作报告。

    赞成：127140062股,占到会代表股份总数的100％；反对：0股, 占到会代表 股份总数的0％；弃权：0股,占到会代表股份总数的0％。

    三、审议通过了公司2001年度财务决算报告。

    赞成：127140062股,占到会代表股份总数的100％；反对：0股, 占到会代表 股份总数的0％；弃权：0股,占到会代表股份总数的0％。

    四、审议通过了公司 2001 年度利润分配议案：计提 10 ％的法定资本公积金 7547859.85元,计提5 ％的法定公益金 3773929. 93 元, 冲抵年初未分配利润－ 6477201.76元,计提36377055.91元作为分红基金,剩余的21302551.08元留作以后 年度分配。

    赞成：127139562股,占到会代表股份总数的99.99961％；反对：500股,占到 会代表股份总数的0.00039％；弃权：0股,占到会代表股份总数的0％。

    五、审议通过了公司2001年度分红议案：按2001年末总股本185817976 股为基 数,每10股派2.00元(含税)。

    赞成：127137862股,占到会代表股份总数的99.99827％；反对：2200股, 占 到会代表股份总数的0.00173％；弃权：0股,占到会代表股份总数的0％。

    六、审议通过了公司2001年度报告及其摘要。

    赞成：127140062股,占到会代表股份总数的100％；反对：0股, 占到会代表 股份总数的0％；弃权：0股,占到会代表股份总数的0％。

    七、审议通过了周小渊辞去公司董事的议案。

    赞成：127140062股,占到会代表股份总数的100％；反对：0股, 占到会代表 股份总数的0％；弃权：0股,占到会代表股份总数的0％。

    八、审议修改《公司章程》有关“独立董事”相关条款议案。

    赞成：127140062股,占到会代表股份总数的100％；反对：0股, 占到会代表 股份总数的0％；弃权：0股,占到会代表股份总数的0％。

    九、审议未通过继续聘请云南亚太会计师事务所为审计机构。

    赞成：19879272股,占到会代表股份总数的15.635726％；反对：200300 股, 占到会代表股份总数的0.157543％；弃权：107060490股, 占到会代表股份总数的 84.206731％。

    特此公告!