云南白药集团股份有限公司(下简称本公司)2001年度股东大会于2002年4月 16 日上午在本公司会议室召开,出席会议的股东及其代表(授权人)53 人, 代表股权 127140062股,占本公司总股本185817976股的68.42%。 符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了以下决议:
    一、审议通过了公司2001年度董事会工作报告。
    赞成:127140062股,占到会代表股份总数的100%;反对:0股, 占到会代表 股份总数的0%;弃权:0股,占到会代表股份总数的0%。
    二、审议通过了公司2001年度监事会工作报告。
    赞成:127140062股,占到会代表股份总数的100%;反对:0股, 占到会代表 股份总数的0%;弃权:0股,占到会代表股份总数的0%。
    三、审议通过了公司2001年度财务决算报告。
    赞成:127140062股,占到会代表股份总数的100%;反对:0股, 占到会代表 股份总数的0%;弃权:0股,占到会代表股份总数的0%。
    四、审议通过了公司 2001 年度利润分配议案:计提 10 %的法定资本公积金 7547859.85元,计提5 %的法定公益金 3773929. 93 元, 冲抵年初未分配利润- 6477201.76元,计提36377055.91元作为分红基金,剩余的21302551.08元留作以后 年度分配。
    赞成:127139562股,占到会代表股份总数的99.99961%;反对:500股,占到 会代表股份总数的0.00039%;弃权:0股,占到会代表股份总数的0%。
    五、审议通过了公司2001年度分红议案:按2001年末总股本185817976 股为基 数,每10股派2.00元(含税)。
    赞成:127137862股,占到会代表股份总数的99.99827%;反对:2200股, 占 到会代表股份总数的0.00173%;弃权:0股,占到会代表股份总数的0%。
    六、审议通过了公司2001年度报告及其摘要。
    赞成:127140062股,占到会代表股份总数的100%;反对:0股, 占到会代表 股份总数的0%;弃权:0股,占到会代表股份总数的0%。
    七、审议通过了周小渊辞去公司董事的议案。
    赞成:127140062股,占到会代表股份总数的100%;反对:0股, 占到会代表 股份总数的0%;弃权:0股,占到会代表股份总数的0%。
    八、审议修改《公司章程》有关“独立董事”相关条款议案。
    赞成:127140062股,占到会代表股份总数的100%;反对:0股, 占到会代表 股份总数的0%;弃权:0股,占到会代表股份总数的0%。
    九、审议未通过继续聘请云南亚太会计师事务所为审计机构。
    赞成:19879272股,占到会代表股份总数的15.635726%;反对:200300 股, 占到会代表股份总数的0.157543%;弃权:107060490股, 占到会代表股份总数的 84.206731%。
    特此公告!
    
云南白药集团股份有限公司董事会    2002年4月17日