云南白药集团股份有限公司董事会于2002年2月26日上午9:00 在本公司办公楼 三楼会议室召开了公司第三届董事会2002年第一次会议，应出席董事9名， 实际出 席的董事有6名，授权的董事有3名，4名监事列席了本次会议， 会议审议通过如下 决议：

    1、审议通过公司2001年度董事会工作报告；

    2、审议批准公司2001年度总裁工作报告；

    3、审议通过公司2001年度报告及其摘要；

    4、审议通过公司2001年度财务决算和2002年度财务预算报告；

    5、审议通过公司2001年利润分配、分红预案和预计2002年利润分配、 分红政 策；

    2001年利润分配预案为：本年度母公司实现净利润75478598.53元，计提10 ％ 法定公积金7547859.85元，计提5％法定公益金3773929.93元， 冲抵年初未分配利 润－6477201.76元，提取36377055.91元的分红基金，其余的21302551.08元留作以 后年度分配。

    2001年分红预案为：每10股派现金2.00元(含税)。

    资本公积金不转增股本。

    预计2002年度利润分配和分红政策：

    (1)公司拟于2002年结束后分配利润和分红一次；

    (2)股利分配的比例占可供股东分配的利润的50％－80％左右；

    (3)分红主要采用派现的形式；

    (4)不用资本公积金转增股本；

    (5)以上政策将由董事会根据2002年度的实际情况来决定后提交2002 年度股东 大会批准执行。

    6、审议批准兑现公司经营班子2001年度年薪中奖励额的议案；

    7、审议通过召开2001年度股东大会的时间、议程等议案；

    8、审议批准变更公司信息披露报纸，拟从2002 年起将《中国证券报》改为《 上海证券报》；

    9、同意周小渊辞去董事职务；

    10、审议通过聘请财务审计的云南亚太会计师事务所有限公司。

    特此公告！