云南白药集团股份有限公司2002年2月26日第一次董事会决定召开2001 年度股 东大会,会议时间、地点、议题、出席会议人员、会议登记方式和注意事项如下:
    一、会议时间:2002年4月16日上午9:00
    二、会议地点:昆明市西坝路51号本公司会议室
    三、会议主要议题:
    1、审议公司2001年度董事会工作报告;
    2、审议公司2001年度监事会工作报告;
    3、审议公司2001年度财务决算;
    4、审议公司2001年度利润分配预案:本年度母公司实现净利润75478598.53元, 计提10%法定公积金7547859.85元,计提5%法定公益金3773929.93元, 冲抵年初 未分配利润-6477201.76元,提取36377055.91元的分红基金,其余的21302551.08 元留作以后年度分配;
    5、审议公司2001年度分红预案:以2001年末总股本185817976股为基数,每10 股派现金2.00元(含税);
    6、审议公司2001年年度报告及其摘要;
    7、审议周小渊辞去董事的议案;
    8、修改公司章程关于“独立董事”的相关条款;(详见2001年12月20日《证券 时报》、《中国证券报》本公司2001年第四次董事会决议公告第3条)
    9、聘请会计师事务所。
    四、出席会议人员:
    1、现任公司董事、监事及高级管理人员。
    2、截止2002年4月10日下午3:00在深圳证券结算公司登记在册的持有本公司股 票的股东。
    3、因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席(授权委托书式样附后)。
    五、会议登记方式:
    1、登记手续:法人股东持单位证明、 法人授权委托书和出席人身份证办理登 记手续;公众股持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。委托出席的代理人必须 持有授权委托书。外地股东可以通过电话或传真办理登记。
    2、登记地点:云南省昆明市西坝路51号公司办公室。
    3、登记时间:2002年4月11—12日上午9:00~11:00,下午3:00~5:00。
    六、注意事项:
    1、 会期半天,交通费、食宿费自理。
    2、 联系人:马 青、庄瑞萍
    电 话:(0871)4141591
    传 真:(0871)4144960
    
云南白药集团股份有限公司    董 事 会
    2002年3月1日