云南白药集团股份有限公司2002年2月26日第一次董事会决定召开2001 年度股 东大会，会议时间、地点、议题、出席会议人员、会议登记方式和注意事项如下：

    一、会议时间：2002年4月16日上午9:00

    二、会议地点：昆明市西坝路51号本公司会议室

    三、会议主要议题：

    1、审议公司2001年度董事会工作报告；

    2、审议公司2001年度监事会工作报告；

    3、审议公司2001年度财务决算；

    4、审议公司2001年度利润分配预案：本年度母公司实现净利润75478598.53元， 计提10％法定公积金7547859.85元，计提5％法定公益金3773929.93元， 冲抵年初 未分配利润－6477201.76元，提取36377055.91元的分红基金，其余的21302551.08 元留作以后年度分配；

    5、审议公司2001年度分红预案：以2001年末总股本185817976股为基数，每10 股派现金2.00元(含税)；

    6、审议公司2001年年度报告及其摘要；

    7、审议周小渊辞去董事的议案；

    8、修改公司章程关于“独立董事”的相关条款；(详见2001年12月20日《证券 时报》、《中国证券报》本公司2001年第四次董事会决议公告第3条)

    9、聘请会计师事务所。

    四、出席会议人员：

    1、现任公司董事、监事及高级管理人员。

    2、截止2002年4月10日下午3:00在深圳证券结算公司登记在册的持有本公司股 票的股东。

    3、因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席(授权委托书式样附后)。

    五、会议登记方式：

    1、登记手续：法人股东持单位证明、 法人授权委托书和出席人身份证办理登 记手续；公众股持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。委托出席的代理人必须 持有授权委托书。外地股东可以通过电话或传真办理登记。

    2、登记地点：云南省昆明市西坝路51号公司办公室。

    3、登记时间：2002年4月11—12日上午9:00～11:00，下午3:00～5:00。

    六、注意事项：

    1、 会期半天，交通费、食宿费自理。

    2、 联系人：马 青、庄瑞萍

    电 话：（0871）4141591

    传 真：（0871）4144960