2001年8月15日(星期三)上午9:00本公司在香港海逸酒店会议室召开了2001 年 第二次董事会会议,参加会议的董事有9名,5名监事列席了本次会议。会议听取了总 裁王明辉“上半年的情况通报及下半年的工作要点”,审议通过了以下决议:
    1、公司《四项资产减值准备及其损失处理的内部控制制度》;
    2、公司2001年中期报告及其摘要;
    3、公司2001年中期利润分配及分红预案:不分配,不转增;
    4、一致同意拟采用发行公司可转换债券方式增资,具体方案在下一次董事会上 确定后报股东大会批准。
    特此公告!
    
云南白药集团股份有限公司董事会    2001年8月18日