云南白药集团股份有限公司第三届监事会2001年第二次会议于2001年8月15 日 在香港召开。应到监事5人,实到5人,会议由监事会召集人潘以文主持。与会监事认 真审议了《监事会议事规则》,听取了监事会对大理药业公司、 丽江药业公司实地 抽查情况的报告,审议了公司董事会2001年第二次会议议案及事项,一致形成如下决 议：

    1、审议通过了《监事会议事规则》；

    2、同意监事会对大理药业、丽江药业两子公司实地抽查情况的报告；

    3、审议同意了公司《关于固定资产、在建工程、 无形资产及委托贷款计提减 值准备内部控制制度》；

    4、审议同意了公司《2001年中期报告》；

    5、审议同意了公司《2001年中期利润分配及分红预案》。

    监事会认为：本公司2001年中期的财务报告真实地反映了公司的财务情况和生 产经营成果,云南亚太会计师事务所出具的无保留意见的审计报告结论,准确地反映 了本公司的实际情况。

    6、审议同意公司《拟发行可转换债券预案》。