云南白药集团股份有限公司(下简称本公司)2000年度股东大会于2001年5月 10 日上午在本公司会议室召开,出席会议的股东及其代表(授权人)62 人, 代表股权 126332905股,占本公司总股本185817976股的67.99%。 符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了以下决议:
    一、审议通过了公司2000年度董事会工作报告。
    赞成:126331405股,占到会代表股份总数的99.999%;反对:0股,占到会代 表股份总数的0%;弃权:1500股,占到会代表股份总数的0.001%。
    二、审议通过了公司2000年度监事会工作报告。
    赞成:126331405股,占到会代表股份总数的99.999%;反对:0股,占到会代 表股份总数的0%;弃权:1500股,占到会代表股份总数的0.001%。
    三、审议通过了公司2000年度报告及其摘要。
    赞成:126331405股,占到会代表股份总数的99.999%;反对:0股,占到会代 表股份总数的0%;弃权:1500股,占到会代表股份总数的0.001%。
    四、审议通过了公司2000年度财务决算报告。
    赞成:126331405股,占到会代表股份总数的99.999%;反对:0股,占到会代 表股份总数的0%;弃权:1500股,占到会代表股份总数的0.001%。
    五、审议通过了公司2000年度利润分配议案:提取10%法定公积金4842084.22 元,提取10%法定公益金4842084.22元,提取35%的盈余公积金16947294.78 元, 提取40%的分红基金19368336.89元,剩余的5%留作以后年度分配。
    赞成:126331405股,占到会代表股份总数的99.999%;反对:0股,占到会代 表股份总数的0%;弃权:1500股,占到会代表股份总数的0.001%。
    六、审议通过了公司2000年度分红议案:按2000年末总股本185817976股分配, 每10股分1.00元(含税),余786539.29元下年度分配。
    赞成:125737405股,占到会代表股份总数的99.529%;反对:594000股, 占 到会代表股份总数的0.470%;弃权:1500股,占到会代表股份总数的0.001%。
    七、 审议通过了执行财政部财企 [ 2000] 295 号文, 同意将住房公积金- 15358319.69元冲减2000年期初未分配利润和盈余公积金。
    赞成:126034405股,占到会代表股份总数的99.76%;反对:0股, 占到会代 表股份总数的0%;弃权:298500股,占到会代表股份总数的0.24%。
    八、选举曹芹为董事。
    赞成:126330405股,占到会代表股份总数的99.998%;反对:0股,占到会代 表股份总数的0%;弃权:2500股,占到会代表股份总数的0.002%。
    九、审议通过了修改《公司章程》议案。其中:
    1.同意将原董事会秘书授权代表改为董事会证券事务代表。
    赞成:126331405股,占到会代表股份总数的99.999%;反对:0股,占到会代 表股份总数的0%;弃权:1500股,占到会代表股份总数的0.001%。
    2.同意修改公司高级管理人员的设置和称谓。
    赞成:126331405股,占到会代表股份总数的99.999%;反对:0股,占到会代 表股份总数的0%;弃权:1500股,占到会代表股份总数的0.001%。
    十、审议通过继续聘请云南亚太会计师事务所为审计机构。
    赞成:126331405股,占到会代表股份总数的99.999%;反对:0股,占到会代 表股份总数的0%;弃权:1500股,占到会代表股份总数的0.001%。
    特此公告!
    
云南白药集团股份有限公司董事会    2001年5月11日