云南白药集团股份有限公司(下简称本公司)2000年度股东大会于2001年5月 10 日上午在本公司会议室召开，出席会议的股东及其代表(授权人)62 人， 代表股权 126332905股，占本公司总股本185817976股的67.99％。 符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了以下决议：

    一、审议通过了公司2000年度董事会工作报告。

    赞成：126331405股，占到会代表股份总数的99.999％；反对：0股，占到会代 表股份总数的0％；弃权：1500股，占到会代表股份总数的0.001％。

    二、审议通过了公司2000年度监事会工作报告。

    赞成：126331405股，占到会代表股份总数的99.999％；反对：0股，占到会代 表股份总数的0％；弃权：1500股，占到会代表股份总数的0.001％。

    三、审议通过了公司2000年度报告及其摘要。

    赞成：126331405股，占到会代表股份总数的99.999％；反对：0股，占到会代 表股份总数的0％；弃权：1500股，占到会代表股份总数的0.001％。

    四、审议通过了公司2000年度财务决算报告。

    赞成：126331405股，占到会代表股份总数的99.999％；反对：0股，占到会代 表股份总数的0％；弃权：1500股，占到会代表股份总数的0.001％。

    五、审议通过了公司2000年度利润分配议案：提取10％法定公积金4842084.22 元，提取10％法定公益金4842084.22元，提取35％的盈余公积金16947294.78 元， 提取40％的分红基金19368336.89元，剩余的5％留作以后年度分配。

    赞成：126331405股，占到会代表股份总数的99.999％；反对：0股，占到会代 表股份总数的0％；弃权：1500股，占到会代表股份总数的0.001％。

    六、审议通过了公司2000年度分红议案：按2000年末总股本185817976股分配， 每10股分1.00元(含税)，余786539.29元下年度分配。

    赞成：125737405股，占到会代表股份总数的99.529％；反对：594000股， 占 到会代表股份总数的0.470％；弃权：1500股，占到会代表股份总数的0.001％。

    七、 审议通过了执行财政部财企 [ 2000] 295 号文， 同意将住房公积金－ 15358319.69元冲减2000年期初未分配利润和盈余公积金。

    赞成：126034405股，占到会代表股份总数的99.76％；反对：0股， 占到会代 表股份总数的0％；弃权：298500股，占到会代表股份总数的0.24％。

    八、选举曹芹为董事。

    赞成：126330405股，占到会代表股份总数的99.998％；反对：0股，占到会代 表股份总数的0％；弃权：2500股，占到会代表股份总数的0.002％。

    九、审议通过了修改《公司章程》议案。其中：

    1.同意将原董事会秘书授权代表改为董事会证券事务代表。

    赞成：126331405股，占到会代表股份总数的99.999％；反对：0股，占到会代 表股份总数的0％；弃权：1500股，占到会代表股份总数的0.001％。

    2.同意修改公司高级管理人员的设置和称谓。

    赞成：126331405股，占到会代表股份总数的99.999％；反对：0股，占到会代 表股份总数的0％；弃权：1500股，占到会代表股份总数的0.001％。

    十、审议通过继续聘请云南亚太会计师事务所为审计机构。

    赞成：126331405股，占到会代表股份总数的99.999％；反对：0股，占到会代 表股份总数的0％；弃权：1500股，占到会代表股份总数的0.001％。

    特此公告!

    

云南白药集团股份有限公司董事会

    2001年5月11日