云南白药集团股份有限公司董事会决定召开2000年度股东大会,会议时间、 地 点、议题、出席会议人员、会议登记方式和注意事项如下:
    一、会议时间:2001年5月10日上午9:00
    二、会议地点:昆明市西坝路51号本公司会议室
    三、会议主要议题:
    1、审议公司2000年度董事会工作报告;
    2、审议公司2000年度监事会工作报告;
    3、审议公司2000年度财务决算;
    4、审议公司2000年度利润分配预案:本年度母公司实现净利润48420842.23元, 计提10%法定公积金4842084.22元,计提10%法定公益金4842084.22元,提取35%的 盈余公积金16947294.78元,提取40%的分红基金19368336.89元,其余5 %留作以后 年度分配;
    5、审议公司2000年度分红预案:以2000年末总股本185817976股为基数,每 10 股派现金1.00元(含税);
    6、审议公司2000年年度报告及其摘要;
    7、审议公司执行财政部财企[2000]295号冲减住房公积金15358319.69元,分别 冲减2000年初未分配利润和盈余公积金议案;
    8、推荐曹芹女士为公司董事候选人,提交股东大会选举:
    曹芹同志简历:女,44岁,中共党员,硕士研究生,高级经济师, 历任云南省财政 厅副处长、处长,云南省国际信托投资公司副总经理职务。 现任云南省国际信托投 资公司副总经理。
    9、修改公司章程关于“董事会秘书授权代表改为董事会证券事务代表”,以及 有关组织机构设置的相关条款;
    10、聘请会计师事务所。
    四、出席会议人员:
    1、现任公司董事、监事及高级管理人员。
    2、截止2001年4月26日下午3:00在深圳证券结算公司登记在册的持有本公司股 票的股东。
    3、因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席(授权委托书式样附后)。
    五、会议登记方式:
    1、登记手续:法人股东持单位证明、 法人授权委托书和出席人身份证办理登 记手续;公众股持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。委托出席的代理人必须 持有授权委托书。外地股东可以通过传真办理登记手续。
    2、登记地点:云南省昆明市西坝路51号公司办公室。
    3、登记时间:2001年4月28日至29日上午9:00~11:00,下午3:00~5:00。
    六、注意事项:
    1、会期半天,交通费、食宿费自理。
    2、联系人:马 青、李 瑜
    电 话:(0871)4141591
    传 真:(0871)4144960
    
云南白药集团股份有限公司    董 事 会
    2001年3月30日