云南白药集团股份有限公司董事会决定召开2000年度股东大会,会议时间、 地 点、议题、出席会议人员、会议登记方式和注意事项如下：

    一、会议时间：2001年5月10日上午9:00

    二、会议地点：昆明市西坝路51号本公司会议室

    三、会议主要议题：

    1、审议公司2000年度董事会工作报告；

    2、审议公司2000年度监事会工作报告；

    3、审议公司2000年度财务决算；

    4、审议公司2000年度利润分配预案：本年度母公司实现净利润48420842.23元, 计提10％法定公积金4842084.22元,计提10％法定公益金4842084.22元,提取35％的 盈余公积金16947294.78元,提取40％的分红基金19368336.89元,其余5 ％留作以后 年度分配；

    5、审议公司2000年度分红预案：以2000年末总股本185817976股为基数,每 10 股派现金1.00元(含税)；

    6、审议公司2000年年度报告及其摘要；

    7、审议公司执行财政部财企[2000]295号冲减住房公积金15358319.69元,分别 冲减2000年初未分配利润和盈余公积金议案；

    8、推荐曹芹女士为公司董事候选人,提交股东大会选举：

    曹芹同志简历：女,44岁,中共党员,硕士研究生,高级经济师, 历任云南省财政 厅副处长、处长,云南省国际信托投资公司副总经理职务。 现任云南省国际信托投 资公司副总经理。

    9、修改公司章程关于“董事会秘书授权代表改为董事会证券事务代表”,以及 有关组织机构设置的相关条款；

    10、聘请会计师事务所。

    四、出席会议人员：

    1、现任公司董事、监事及高级管理人员。

    2、截止2001年4月26日下午3:00在深圳证券结算公司登记在册的持有本公司股 票的股东。

    3、因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席(授权委托书式样附后)。

    五、会议登记方式：

    1、登记手续：法人股东持单位证明、 法人授权委托书和出席人身份证办理登 记手续；公众股持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。委托出席的代理人必须 持有授权委托书。外地股东可以通过传真办理登记手续。

    2、登记地点：云南省昆明市西坝路51号公司办公室。

    3、登记时间：2001年4月28日至29日上午9:00～11:00,下午3:00～5:00。

    六、注意事项：

    1、会期半天,交通费、食宿费自理。

    2、联系人：马 青、李 瑜

    电 话：（0871）4141591

    传 真：（0871）4144960