云南白药集团股份有限公司董事会于2001年3月27日在本公司会议室召开 2001 年第一次会议,应出席会议的董事八名,实到董事八名,公司监事四名列席会议。 经 过审议,董事会通过以下决议：

    一、审议通过公司董事会2000年度工作报告；

    二、审议通过公司2000年度总经理工作报告；

    三、审议通过公司2000年度报告及其摘要；

    四、审议通过公司2000年度财务决算和2001年度财务预算报告；

    五、审议通过公司2000年度利润分配预案：

    2000年实现净利润48420842.23元,计提10％法定公积金4842084.22元,计提 10 ％公益金4842084.22元,计提35％的任意公积金16947204.78元,计提40 ％的分红基 金19368336.89元,其余5％留作以后年度分配。

    六、审议通过了公司2000年度分红预案：以现有总股本18581.7976万股为基数, 每10股派1.00元(含税)；

    七、审议通过了公司2001年度的利润分配预案：

    1、公司拟于2001年结束后分配利润一；

    2、公司2001年实现净利润用于股利分配的比例为50％－80％；

    3、分配主要采用派现形式；

    4、以上为预案,董事会将根据2001年的实际情况决定后提交2001年股东大会批 准执行。

    八、审议通过了国家中药现代化科技产业(云南)基地云南白药示范基地(一期) 建设项目；

    九、审议通过了云南白药集团股份有限公司组织机构设置方案；

    十、审议通过了云南白药集团股份有限公司薪酬体系改革方案；

    十一、审议原则通过了公司贷款担保资金管理办法；

    十二、审议原则通过了公司资金授权权限管理办法；

    十三、审议通过了云南省医药公司、昆明天紫红药厂利润分配议案；

    十四、审议通过了公司执行云南省财政厅云财企[2000]65号文件的议案：按财 政部财企[2000]295号冲减住房公积金余额15358319.69元,冲减顺序为2000 年初未 分配利润和盈余公积金;

    十五、审议通过了对公司经营班子2000年度奖励的议案；

    十六、审议通过了公司召开2000年度股东大会的议案；

    十七、审议通过了公司续聘云南亚太会计师事务所为审计机构的议案；

    十八、审议通过了修改《公司章程》关于董事会秘书授权代表为董事会证券事 务代表的条款,以及有关组织机构设置的相关条款。

    以上第一条、第三条、第四条、第五条、第六条、第十四条、第十七条、第十 八条决议将提交5月10日召开的2000年度股东大会审议。

    特此公告！