云南白药集团股份有限公司1996年度股东大会于1997年4月29 日在昆明市西坝 路51号本公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共计32 人， 代表股份 75 910286股，占公司股份总额67.70％，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    经本次大会审议，作出如下决议：

    1、批准公司1996年度董事会工作报告；

    2、批准公司1996年度监事会工作报告；

    3、批准公司1996年度董事长、总经理工作报告；

    4、批准公司1996年度财务决算方案；

    5、批准公司1997年度财务预算方案；

    6、批准公司1996年度利润分配及分红派息方案，利润分配方案为：公司199 6 年度实现净利润23901515.40元，按10％提取法定公积金2390151.54元、按10 ％提 取法定公益金2390151.54元、按20％提取任意盈余公积金4780303.08元、分红基金 60％计14340909.24元。分红派息方案为：按本公司1996年度末总股本112123280股 计，每10股派现金1.28元（含税），现金派付共计14351779.84元，不足部分10870. 60元由上年分红基金结余的48708.36元中补足。

    分红方案尚须报云南省证券监督管理办公室及有关部门批准后实施。

    7、同意公司1997年度继续聘请云南会计师事务所作为公司审计机构的报告。