云南白药集团股份有限公司1996年度股东大会于1997年4月29 日在昆明市西坝 路51号本公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共计32 人, 代表股份 75 910286股,占公司股份总额67.70%,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    经本次大会审议,作出如下决议:
    1、批准公司1996年度董事会工作报告;
    2、批准公司1996年度监事会工作报告;
    3、批准公司1996年度董事长、总经理工作报告;
    4、批准公司1996年度财务决算方案;
    5、批准公司1997年度财务预算方案;
    6、批准公司1996年度利润分配及分红派息方案,利润分配方案为:公司199 6 年度实现净利润23901515.40元,按10%提取法定公积金2390151.54元、按10 %提 取法定公益金2390151.54元、按20%提取任意盈余公积金4780303.08元、分红基金 60%计14340909.24元。分红派息方案为:按本公司1996年度末总股本112123280股 计,每10股派现金1.28元(含税),现金派付共计14351779.84元,不足部分10870. 60元由上年分红基金结余的48708.36元中补足。
    分红方案尚须报云南省证券监督管理办公室及有关部门批准后实施。
    7、同意公司1997年度继续聘请云南会计师事务所作为公司审计机构的报告。
    
云南白药集团股份有限公司    董事会
    1997年4月29日