云南白药集团股份有限公司于1996年11月28日在本公司会议室召开了临时股东 大会。出席会议的股东代表40人，代表股份75106631股，占总股本的67％。经本次 大会审议，通过了如下议案：

    1.通过了董事、监事换届选举的议案。选举了丁世南、戚太云、李祯康、黄艾 农、姬建昆、吴云生、周小渊七人为第二届董事会董事；选举了钟祖华、蔡琨、祁 继彤三人为第二届监事会监事。

    2.通过了公司章程修改议案。

    附：第二届董事、监事简介

    董事：

    丁世南，男，现年49岁，中共党员，大专文化程度，高级经济师，有多年的企 业管理经验，历任云南白药厂总经济师、副厂长、云白药公司总经济师、董事、董 事长兼总经理。

    戚太云，男，现年44岁，中共党员，大专文化程度，政工师，有多年行政管理、 法律和党务工作经验，历任省纪委主任干事、云南省医药总公司副处长、云白药公 司党委副书记、副总经理、第一届董事会董事、党委书记、副总经理。

    李祯康，男，现年55岁，中共党员，大学文化程度，高级工程师，执业药师， 有多年的技术管理经验，历任云南白药厂副科长、室主任、副厂长、总工程师、云 南广得利胶囊公司董事长、云南核辐射技术研究中心副董事长、第一届董事会董事、 总工程师。

    黄艾农，男，现年49岁，中共党员，大专文化程度，高级会计师，有多年的财 务会计经验，历任云南白药厂财务科长、副总会计师、第一届董事会董事、总会计 师。

    姬建昆，男，现年42岁，大专文化程度，经济师，有多年的企业管理、经济协 作管理经验，历任昆明制药厂科长、车间主任、云南省公司副处长。现任云南医药 集团有限公司经济发展部部长。

    吴云生，男，现年47岁，大专文化程度，高级经济师，长期从事金融管理工作， 有丰富的金融管理经验。历任云南省厅副处长、处长、云白药公司第一届董事会董 事，现任云南省国际信托投资公司总经理。

    周小洲，男，现年32岁，大专文化程度，经济师，有多年的企业管理经验，历 任深圳市联华公司副总经理、深圳市城建集团公司部门经理，深圳市东盈实业公司 副总经理、深圳市联江实业公司部门经理、深圳市新裕国公司副总经理，深圳市鑫 金实业公司总经理，现任深圳市好利意实业发展有限公司董事长。

    监事：

    钟祖华，男，现年47岁，中共党员，大学文化程度，政工师，有多年的行政管 理和工会工作经验，历任云南白药厂科长、工会主席、第一届监事会监事、工会主 席、纪委书记。

    蔡琨，男，现年41岁，中共党员，大专文化程度，政工师，有多年的行政管理 经验，历任云南白药厂共青团委副书记、车间党支部书记、纪委主任、副书记、助 理总经理、纪委副书记、审计监察室主任。

    祁继彤，男，现年49岁，中专文化程度，会计师，有多年的财务会计管理经验， 历任昆明市药材公司财会负责人，云南省药药总公司主任科员、副处长。现任云南 医药集团有限公司财务部副部长。