本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示

    本次有限售条件的流通股上市数量为30972820股

    本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年5月29日

    一、股权分置改革方案的相关情况

    1、公司股权分置改革于2006年4月28日经公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决通过,以2006年5月26日作为股权登记日实施,于2006年5月29日实施后首次复牌交易。

    2、公司股权分置改革方案公司以现有流通股91,650,757股为基数,以盈余公积金向方案实施日登记

    在册的全体流通股股东转增股本32,824,718股,流通股股东每10股获得转增股份3.5815 股,相当于流通股股东每10股获得2.2股的对价。

    二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

    1、法定承诺事项

    公司所有非流通股股东根据《上市公司股权分置改革管理办法》及其他文件要求做出了法定承诺。

    2、特别承诺事项

    除遵守规定的法定承诺外,非流通股股东承诺：

    控股股东云南云药有限公司持有的原非流通股自获得流通权之日起三十六个月内不上市交易或转让(因实施股权激励向云南白药集团股份有限公司管理团队转让股份或资产重组导致股东变更的除外)。为了履行上述承诺义务,云南云药有限公司将向在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请将所持的获得流通权的云南白药股票按相关规定进行锁定。公司将在股改完成后,根据国家相关管理制度和办法实施管理层股权激励计划。

    三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

    1、股改实施后至今,没有发生过除分配、转增以外的股本结构变化。

    2、股改实施后至今,各股东持有有限售条件流通股的比例未发生变化。

    四、大股东占用资金的解决安排情况

    公司目前不存在大股东占用资金的情况。

    五、保荐机构核查意见

    广发证券、国泰君安和民生证券作为本公司股权分置改革的保荐机构,根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》和深圳证券交易所《股权分置改革工作备忘录》等有关规则,对公司持有有限售条件的流通股股东解除限售事宜进行了核查,并出具了核查意见。

    核查意见：根据保荐机构的核查,本次云南白药的有限售条件的流通股获得流通权符合各项相关法律、法规的规定,各有限售条件的流通股股东均在过去的12个月内均严格履行了其所做出的承诺,未有违规行为。本保荐机构同意本次有限售条件的流通股上市流通。

    六、本次有限售条件的流通股上市情况

    1、本次有限售条件的流通股上市数量为30972820股；

    2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年5月29日；

    3、有限售条件的流通股上市明细清单：

                                             持有的有    本次申请解除限售的股
                             持有有限        限售条件             份
序号      股东名称           售条件流        流通股占
                             通股股份        公司总股      股份总数    占公司总
                                              本比例                   股本比例
1             云 南 红 塔
              集 团 有 限
              公司            65813912        13.60%      24202557       5.00%
2             深 圳 市 大
              鹏 证 券 公
              司 证 券 业
              务部             2440538         0.50%       2440538       0.50%
3             上 海 赞 皇
              实业公司           92664         0.02%         92664       0.02%
4             天 津 汇 总
              制 冷 设 备
              有限公司          463320         0.10%        463320       0.10%
5             云 南 航 辰
              经 营 开 发
              有限公司          463320         0.10%        463320       0.10%
6             云 南 航 空
              广告公司          463320         0.10%        463320       0.10%
7             云 南 航 空
              旅 游 包 机
              公司              463320         0.10%        463320       0.10%
8             云 南 省 粮
              食 局 机 关
              服务中心          694980         0.14%        694980       0.14%
9             昆 明 兴 中
              制 药 有 限
              责任公司          463320         0.10%        463320       0.10%
10            江 苏 瑞 华
              投 资 发 展
              有限公司          231660         0.05%        231660       0.05%
11            昆 明 泽 源
              自 来 水 工
              程 有 限 公
              司                283783         0.06%        283783       0.06%
12            上 海 小 西
              生 物 技 术
              有限公司         3243240         0.67%       3243240       0.67%
13            云 南 鲲 鹏
              航 空 服 务
              有限公司          463320         0.10%        463320       0.10%
    合
                                             15.64%       33969342       7.04%
    计                        75580697

    注；本公司控股股东-云南云药有限公司持有的221,757,229股有限售条件流通股根据其承诺自获得流通权之日起三十六个月内不上市交易或转让,故不在本次解除限售之列。

    4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况一致；

    5、此前有限售条件的流通股上市情况：

    本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市。

    七、股份结构变动表(单位：股)

  单位：股                                               本次变动前          变动数          本次上市后
无限售条件的     A 股                                   186,659,983       33,969,342        220,629,325
 流通股股份      无限售条件的流通股股份合计             186,659,983       33,969,342        220,629,325
                 1、国家持股                                                                         0
                 2、国有法人股持有股份                  287,571,141       -24,202,557       263,368,584
                 3、境内非国有法人股持有股份              9,766,785        -9,766,785                0
有限售条件的     4、境内自然人持有股份                      53,229                               53,229
 流通股股份      5、境外法人持股                                                                     0
                 6、境外自然人持股                                                                   0
                 7、其它                                                                             0
                 有限售条件的流通股股份合计            297,391,155        -33,969,342       263,421,813
  股份总额                                             484,051,138                          484,051,138

    特此公告

    云南白药集团股份有限公司董事会

    2007年5月24日

    备查文件：

    1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表。

    2、投资者记名证券持有数量查询证明。

    3、保荐机构核查意见书。

    4、其他文件。