重要提示：本次会议没有增加、否决或变更提案。

    一、会议召开和出席情况

    本公司2006年度股东大会于2007年5月18日上午9:00在昆明市二环西路222号本公司办公楼五楼会议室召开,出席会议的股东(代理人)50人,代表股份297,638,734股,占公司总股本的61.49%,其中：有限售条件流通股股东(代理人)11人,代表股份296,550,282股,占公司总股本的61.26%；无限售条件流通股股东(代理人)39人,代表股份1,088,452股,占公司总股本的0.23%。符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定,大会由董事长王明辉主持。

    二、提案审议和表决情况

    会议以现场记名投票表决方式,逐项审议并表决通过以下议案：

    审议2006 年度董事会工作报告的议案

    本议案295,198,196股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.18%)赞成,反对 2,440,538股,弃权0 股,表决结果通过。

    审议2006年度监事会工作报告的议案

    本议案295,198,196股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.18%)赞成,反对 2,440,538股,弃权0 股,表决结果通过。

    审议2006 年度财务决算报告的议案

    本议案295,198,196股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.18%)赞成,反对 2,440,538股,弃权0 股,表决结果通过。

    4、审议2006年度利润分配及分红的议案

    公司本期实现净利润276,395,341.09元(合并数),分别提取法定盈余公积35,806,902.76元、职工奖励及福利基金52,069.26元(系控股中外合资子公司提取)后,加上年初未分配利润237,846,981.91元,可供股东分配的利润为478,383,350.98元。

    按2006年末总股本484,051,138股为基数,每10股派发现金股利1元(含税),共拟派发现金股利48,405,113.80元,其余未分配利润留待以后年度分配。

    本议案295,198,196股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.18%)赞成,反对 2,440,538股,弃权0 股,表决结果通过。

    5、审议公司2006年度报告及其摘要的议案

    本议案295,198,196股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.18%)赞成,反对 2,440,538股,弃权0 股,表决结果通过。

    6.审议2007年度财务预算报告的议案

    本议案295,198,196股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.18%)赞成,反对 2,440,538股,弃权0 股,表决结果通过。

    7.审议聘请亚太中汇会计师事务所为公司2007年审计机构的议案

    本议案295,198,196股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.18%)赞成,反对 2,440,538股,弃权0 股,表决结果通过。

    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：云南海合律师事务所

    2.律师姓名：郭靖宇

    3.结论性意见：本次大会的召集、召开程序符合法律、法规的规定；出席会议人员的资格、大会的表决程序及表决结果均合法、有效。

    四、备查文件

    经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    律师意见书；

    关于召开2006年度股东大会的通知；

    本次股东大会的会议材料

    特此公告

    云南白药集团股份有限公司

    董 事 会

    2007年5月18日