重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    云南白药集团股份有限公司董事会于2007年4月16日采用通讯表决方式审议通过如下决议：

    一、以11票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了公司2007年第一季度报告的议案。

    二、以11票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了修订云南白药集团股份有限公司财务会计制度的议案。

    三、以11票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了云南白药集团股份有限公司公司治理自查报告。

    四、以11票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了云南白药集团股份有限公司内部控制制度。

    五、以11票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了云南白药集团股份有限公司社会责任报告。

    六、以11票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了修订云南白药集团股份有限公司信息披露制度的议案。

    七、以11票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了修订云南白药集团股份有限公司投资者关系管理制度的议案。

    八、以11票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了云南白药集团股份有限公司重大信息内部报告制度的议案。

    以上决议内容详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

    特此公告

    云南白药集团股份有限公司

    董 事 会

    2007年4月18日