重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    云南白药集团股份有限公司2007年第一次董事会于2007年3月22日在本公司办公楼五楼会议室召开,应出席董事11名,实际出席的董事有10名,授权的董事有1名,5名监事列席了本次会议。本次会议通知于2007年3月7日以书面或传真方式发出,董事长王明辉主持会议。会议审议通过如下决议：

    一、会议以11票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了公司2006年度总裁工作报告。

    二、会议以11票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了公司2006年度利润分配及分红预案,公司本期实现净利润276,395,341.09元(合并数),分别提取法定盈余公积35,806,902.76元、职工奖励及福利基金52,069.26元(系控股中外合资子公司提取)后,加上年初未分配利润237,846,981.91元,可供股东分配的利润为478,383,350.98元,按2006年末总股本484,051,138股为基数,每10股派发现金股利1.00元(含税),拟派发现金股利48,405,113.80元,其余未分配利润留待以后年度分配。同意将本预案提交下次股东大会审议批准。

    三、会议以11票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了公司2006年度报告及其摘要。

    四、会议以11票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了公司2007年度财务预算。

    五、会议以11票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了公司全额收购云南白药集团无锡药业有限公司其他股东持有的60%股权的议案。

    六、会议以11票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了2007年公司工资总额计划。

    七、会议以11票同意、0票弃权、0票反对,审议通过公司于2007年5月18日召开2006年度股东大会。

    八、会议以11票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了续聘亚太中汇会计师事务所为公司2007年度审计机构的预案。

    九、会议以11票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了公司支付亚太中汇会计师事务所2006年度审计费用的议案。

    特此公告

    云南白药集团股份有限公司

    董事会

    2007年3月22日