本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股权分置改革方案已于2006 年4月28日经公司相关股东会议表决通过，并于2006 年5月25日刊登了《股权分置改革方案实施公告》，公司股权分置改革方案于2006 年5月29日正式实施完毕，公司股票恢复交易。现将公司股权分置改革方案实施后股份结构变动情况公告如下：

    一、股份结构变动情况

    公司本次股权分置改革方案实施前后的股份结构变动情况如下：

                     改革前                                             改革后
                                股份数量      占比                                  股份数量      占比
                                                                                  198,272,599    61.44%
    一、未上市流通股           198,225,284   68.38%   一、有限售条件的流通股
    （一）发起人股             191,714,094   66.14%   （一）股权分置改革变更的有    198,225,284   61.44%
                                                        限售条件的流通股
        1、国家股                                         1、国家持股
        2、国有法人股          191,714,094   66.14%       2、国有法人持股           191,714,094   59.41%
        3、境内法人股                                     3、境内一般法人持股         6,511,190    2.02%
        4、外资法人股                                     4、境内自然人持股
        5、自然人股                                       5、境外法人持股
        6、其他                                           6、境外自然人持股
    （二）定向法人股            6,511,190     2.24%       7、其他
        1、国家股
                                                      （二）内部职工股
        2、国有法人股
        3、境内法人股           6,511,190     2.24%
                                                      （三）机构投资者配售股份
        4、外资法人股
        5                                                                                47,315    0.01%
         、自然人股
                                                      （四）高管股份
        6、其他

    二、已上市流通股份           91,650,757  31.62%
                                                      （五）其他
    （一）有限售条件的流通股       34,838     0.01%
        1、内部职工股                                 二、无限售条件的流通股      124,428,160     38.56%
        2、机构投资者配售
            股份                                      （一）人民币普通股          124,428,160     38.56%
        3、高管股份                34,838     0.01%
        4、其他
                                                      （二）境内上市外资股
    （二）无限售条件的流通股   91,615,919    31.61%
        1、人民币普通股        91,615,919    31.61%
                                                      （三）境外上市外资股
        2、境内上市外资股
        3、境外上市外资股
                                                      （四）其他
        4、其他
    三、股份总数               289,876,041  100.00%   三、股份总数                  322,700,759  100.00%

    二、有限售条件流通股份可上市流通预计时间表

    在本次股权分置改革实施完成之后，非流通股股东持有的股份预计上市时间如下表所示：

    序                               占总股本比例      可上市流通时      承诺的限售条
                 股东名称
    号                                   （%）               间                件
     1   云南云药有限公司                45.81          G+36个月后            注2
                                            5           G+12个月后
     2   云南红塔集团有限公司              10           G+24个月后            ---
                                         13.60          G+36个月后
     3   募集法人股股东                   2.02          G+12个月后            ---

    注1、Ｇ指公司股改方案实施后首个交易日；

    注2、自获得流通权之日起三十六个月内不上市交易或转让(因实施股权激励向云南白药集团股份有限公司管理团队转让股份或资产重组导致股东变更的除外)；

    三、备查文件

    1、云南白药集团股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议；

    2、云南白药集团股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)；

    3、联合保荐机构出具的保荐意见书及补充保荐意见书；

    4、律师出具的法律意见书及补充法律意见书；

    5、云南白药集团股份有限公司股权分置改革实施公告。

    特此公告