本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议没有增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间:2006年5月19日上午9:00
    2.召开地点:昆明市二环西路222号本公司办公楼五楼会议室
    3.召开方式:现场投票
    4.召集人:本公司董事会
    5.主持人:董事长王明辉
    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
    三、会议的出席情况
    1.出席的总体情况:
    股东(代理人) 38 人、代表股份197594509股、占上市公司有表决权总股份68.17%
    2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)出席情况:
    社会公众股股东(代理人) 27 人,代表股份1366906股,占公司社会公众股股东表决权股份总数 %。
    四、提案审议和表决情况
    1.审议2005 年度董事会工作报告的议案
    本议案197590509 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.998%)赞成,反对0股,弃权4000 股,其中社会公众股股东同意1362906 股,占出席会议社会公众股股东所持有效表决权股份总数的99.71%,表决结果通过。
    2.审议2005 年度监事会工作报告的议案
    本议案197590509 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.998%)赞成,反对0股,弃权4000 股,其中社会公众股股东同意1362906 股,占出席会议社会公众股股东所持有效表决权股份总数的99.71%,表决结果通过。
    3.审议2005 年度财务决算报告的议案
    本议案197590509 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.998%)赞成,反对0股,弃权4000 股,其中社会公众股股东同意1362906 股,占出席会议社会公众股股东所持有效表决权股份总数的99.71%,表决结果通过。
    4、审议2005年度利润分配的议案
    2005年度母公司报表实现净利润231,916,549.82 元,提取10%法定盈余公积金23,191,654.98 元,提取5%法定公益金11,595,827.49 元,加年初未分配利润115,133276.01元,本年度可供投资者分配的利润总额为312,262,343.36元。
    按2005年末总股本289,876,041股为基数,每10股送5股股票股利(含税)并派发现金股利1.5元(含税),共拟派发现金股利43,481,406.15元,送144,938,020股股票股利。如在公司股权分置改革方案实施后总股本发生变化的,按变更后的总股本进行分红。
    本议案197590509 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.998%)赞成,反对 0股,弃权4000 股,其中社会公众股股东同意1362906 股,占出席会议社会公众股股东所持有效表决权股份总数的99.71%,表决结果通过。
    5、审议公司2005年度报告及其摘要的议案
    本议案197590509 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.998%)赞成,反对0股,弃权4000 股,其中社会公众股股东同意1362906 股,占出席会议社会公众股股东所持有效表决权股份总数的99.71%,表决结果通过。
    6.审议关于修改《公司章程》的议案
    本议案197579839 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.993%)赞成,反对0股,弃权14670股,其中社会公众股股东同意1352236股,占出席会议社会公众股股东所持有效表决权股份总数的98.93%,表决结果通过。同意公司对《公司章程》进行修订,修改内容详见深圳巨潮网www.cninfo.com.cn《云南白药集团股份有限公司章程(2005年度股东大会修订)》。
    7.审议关于修改《股东大会议事规则》的议案
    本议案197579839 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.993%)赞成,反对0股,弃权14670股,其中社会公众股股东同意1352236股,占出席会议社会公众股股东所持有效表决权股份总数的98.93%,表决结果通过。同意公司对《股东大会议事规则》进行修订,修改内容详见深圳巨潮网www.cninfo.com.cn《云南白药集团股份有限公司股东大会议事规则
    (2005年度股东大会修订)》。
    8. 审议关于修改《董事会议事规则》的议案
    本议案197579839 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.993%)赞成,反对0股,弃权14670股,其中社会公众股股东同意1352236股,占出席会议社会公众股股东所持有效表决权股份总数的98.93%,表决结果通过。同意公司对《董事会议事规则》进行修订,修改内容详见深圳巨潮网www.cninfo.com.cn《云南白药集团股份有限公司董事会议事规则(2005 年度股东大会修订)》。
    9. 审议关于修改《监事会议事规则》的议案
    本议案197579839 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.993%)赞成,反对0股,弃权14670股,其中社会公众股股东同意1352236股,占出席会议社会公众股股东所持有效表决权股份总数的98.93%,表决结果通过。同意修订《监事会议事规则》, 修改内容详见深圳巨潮网www.cninfo.com.cn 《云南白药集团股份有限公司监事会议事规则(2005年度股东大会修订)》。
    10、审议公司搬迁昆明呈贡新区的议案。
    本议案197590509 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.998%)赞成,反对0股,弃权4000 股,其中社会公众股股东同意1362906 股,占出席会议社会公众股股东所持有效表决权股份总数的99.71%,表决结果通过。
    11. 审议关于聘用2006 年度审计机构的议案
    本议案197590509 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.998%)赞成,反对0股,弃权4000 股,其中社会公众股股东同意1362906 股,占出席会议社会公众股股东所持有效表决权股份总数的99.71%,表决结果通过。同意公司续聘亚太中汇会计师事务所有限公司为本公司2006 年度的财务审计机构,聘用期限为一年。
    五、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称:云南海合律师事务所
    2.律师姓名:郭靖宇
    3.结论性意见:本次大会的召集、召开程序符合法律、法规的规定;出席会议人员的资格、大会的表决程序及表决结果均合法、有效。
    
云南白药集团股份有限公司    董 事 会
    2006年5月19日