重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    云南白药集团股份有限公司2006年4月13日第五届董事会2006年第三次会议决定召开2006年度股东大会，现将具体事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议时间：2006年5月19日(星期五)上午9:00

    2、会议地点：昆明市二环西路222号本公司五楼会议室

    二、会议审议事项：

    1、审议公司2005年度董事会工作报告；

    2、审议公司2005年度监事会工作报告；

    3、审议公司2005年度财务决算报告；

    4、审议公司2005年度利润分配议案；

    5、审议公司2005年度分红议案；

    6、审议公司2005年度报告及其摘要；

    7、审议修改后的《公司章程》(根据新颁布的《公司法》、《证券法》进行全面修改)；

    8、审议修改后的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》；

    9、审议公司搬迁昆明呈贡新区的议案；

    10、审议聘请亚太中汇会计师事务所为公司2006年审计机构的议案。

    三、会议出席对象：

    1、现任公司董事、独立董事、监事及高级管理人员。

    2、截止2006年5月15日下午3:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。

    3、因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议(授权委托书式样附后)。

    四、会议登记方法：

    1、登记手续：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的2006年5月15日下午3:00收市后本公司股东名册，法人股东持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续；委托出席的代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证及授权人股票帐户卡办理登记手续；外地股东可以通过信函或传真办理登记手续。

    2、登记地点：昆明市二环西路222号本公司办公楼四楼行政人事部。

    3、登记时间：2006年5月16日-5月17日上午9:00~11:00，下午3:00~5:00。

    五、其他：

    1、会期半天，交通费、食宿费自理。

    2、联系人：吴 伟、庄瑞萍

    电 话：(0871)8323680、8350538 传 真：(0871)8324169 邮编：650118

    特此通知

    

云南白药集团股份有限公司

    董 事 会

    2006年4月13日

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本单位(人)出席云南白药集团股份有限公司2005年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人股东帐号： 委托人持股数：

    受委托人签名： 身份证号码：

    委托权限： 委托日期：