重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2005年第一次会议于2005年10月28日发出会议通知,并于2005年10月28日上午在本公司三楼会议室召开,应到董事9名,实到董事9名,5名监事列席了会议。董事长王明辉主持会议。会议审议通过如下决议：

    一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,选举王明辉同志为公司第五届董事会董事长,刘会疆同志为副董事长；

    二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,聘任王明辉同志为公司总裁；

    三、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,聘任杨昌红同志为公司常务副总裁,聘任尹品耀同志为公司副总裁兼财务总监,聘任蒋?、钟祖华同志为公司副总裁,聘任李劲同志为公司技术质量总监。

    四、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,在未聘任董事会秘书期间,指定公司副总裁尹品耀(兼财务总监)代行董事会秘书职责。聘任马青为董事会证券事务代表。

    以上人员任期三年(任期时间为：2005年11月28日至2008年11月28日召开股东大会换届董事会时止)。

    公司原董事会秘书黄艾农同志因年龄原因不再继续担任董事会秘书,董事会对黄艾农同志担任董事会秘书期间工作认真负责和为公司的发展所作出的努力表示感谢！

    五、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了公司组织构架的设置。

    附：新当选的董事长、副董事长、常务副总裁、副总裁、技术质量总监和董事会证券事务代表简历

    董事长：王明辉(简历见本公司2005年10月26日刊登在《证券时报》、《上海证券报》上的公司第四届董事会2005年第四次会议决议公告)

    副董事长：刘会疆(简历见本公司2005年10月26日刊登在《证券时报》、《上海证券报》上的公司第四届董事会2005年第四次会议决议公告)

    总裁：王明辉(简历见本公司2005年10月26日刊登在《证券时报》、《上海证券报》上的公司第四届董事会2005年第四次会议决议公告)

    常务副总裁：杨昌红(简历见本公司2005年10月26日刊登在《证券时报》、《上海证券报》上公司第四届董事会2005年第四次会议决议公告)

    副总裁兼财务总监：尹品耀,男,生于1969年5月,大学本科,会计师。历任昆明制药股份有限公司财务部副经理、销售管理部经理；昆明制药药品销售有限公司财务部经理、销售服务部经理；云南白药集团医药电子商务有限公司财务部经理、云南白药集团股份有限公司资产财务部部长、财务总监。

    副总裁：蒋 ,男,生于1955年5月,大专文化,工程师,历任原云南白药厂车间主任、科长,云南白药集团股份有限公司副总经理、生产总监。

    副总裁：钟祖华,男,生于1949年9月,大学文化,历任原云南白药厂科长、主任、工会主席,云南白药集团股份有限公司工会主席、纪委书记、第一届监事会监事、第二届监事会召集人、副总经理、副总裁。

    技术质量总监：李劲,男,生于1965年8月,工商管理硕士,高级工程师。历任云南白药集团股份有限公司质检员、工艺员、技术室副主任、技术部部长、副总工程师兼技术部部长；天紫红药业有限公司总经理、党总支书记。

    董事会证券事务代表：马青,女,生于1955年1月,大学文化,工程师。历任原云南白药厂技术员、工程师、办公室主任,云南白药集团股份有限公司董事会秘书、总裁办公室主任、人力资源部部长、董事会证券事务代表。