一、公司治理结构及“三会”运作方面

    关于两位独立董事连续三次未亲自参加董事会：

    本公司两位独立董事因公务连续三次未能亲自出席董事会,但他们均已认真审议了董事会审议内容,表明了自己的态度,只是委托其他董事代为投票表决。已在本公司董事会上通报此情况,重申《公司章程》中的有关该条的内容。今后如再发生同样情况,将提请股东大会讨论“予以撤换”。

    二、财务管理和会计核算方面

    公司财务部门在合并2004年会计报表时,子公司库存的云南白药系列产品库存仅223.87万元,仅占公司全部销售额183231.22万元的0.12%,该库存未实现的利润仅为96万元,占全部实现利润的0.45%,从会计的重要性原则出发,对公司的主营业务收入和实现利润影响甚微,负责审计的会计师事务所也认为影响不太,可不抵,所以没有抵消。从2005年开始,本公司将严格将未最终实现的内部销售全部冲抵掉。

    三、信息披露方面

    1、关于新加坡诉讼：

    为进一步开拓海外市场,我公司2002年8月在新加坡起诉新加坡钟炎州药行及云南省医药保健品进出口公司(以下简称云南医保,前者系云南医保在新加坡的代理商)出售“茶花牌”云南白药系列产品。后经双方协商和解,达成如下主要事项：⑴云南医保彻底退出云南白药海外市场；⑵注销云南医保所拥有的“茶花牌”云南白药商标；⑶现有“茶花牌”白药库存由云南白药公司作价收回。经过此次诉讼,云南白药实现了品牌及商标的全球统一。该诉讼时跨两年,共发生相关费用3001847.49元,全部在2003年列支,该款仅占我公司2003年净利润113751983.20元的2.6%,我公司在2003年年报中的财务报告“36现金流量表有关项目”中披露了诉讼费3029661.72元。今后我公司将严格披露此类信息。

    2、关于未披露王明辉任云药公司总经理：

    今后将严格准确地坡露此类信息。

    3、关于通过新闻稿方式发布有关经营、销售等方面的信息：

    公司将组织学习《信息披露制度》并严格执行,避免类似情况再次发生。