本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2005年11月28日(星期一)上午9：00

    2.召开地点：昆明市二环西路222号本公司五楼会议室

    3.召集人：董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：

    (1)现任公司董事、独立董事、监事及高级管理人员。

    (2)截止2005年11月18日下午3：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。

    (3)因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议(授权委托书式样附后)。

    二、会议审议事项

    1.选举公司第五届董事会董事和独立董事,独立董事尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可以提交股东大会审议。董事选举采用累积投票、逐项表决。

    2.选举公司第五届监事会股东代表出任的监事。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的2005年11月18日下午3：00收市后本公司股东名册,法人股东持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续；委托出席的代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证及授权人股票帐户卡办理登记手续；外地股东可以通过信函或传真办理登记手续。

    2.登记时间：2005年11月22日？23日上午9：00～11：00,下午3：00～5：00

    3.登记地点：昆明市二环西路222号本公司办公楼四楼总裁办公室

    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人身份证复印件,授权委托书原件

    四、其它事项

    1.会议联系方式：

    联系人：马 青、庄瑞萍

    电 话：(0871)8350538

    传 真：(0871)8324169

    邮 编：650118

    2.会议费用：交通费、食宿费自理

    五、授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本单位(人)出席云南白药集团股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并行使对会议议案的表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人股东帐号： 委托人持股数：

    受委托人签名： 身份证号码：

    委托权限： 委托日期：