重要提示:本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    云南白药集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会2005年第三次会议于2005年7月15日发出会议通知,并于2005年7月26日上午在本公司三楼会议室召开,应到董事10名,实到董事8名,董事张壮鑫、郝小江因公务未能出席会议,委托董事王明辉代出席会议,并行使表决权。4名监事列席了会议。董事长王明辉主持会议。会议审议通过如下决议:
    会议以10票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了公司2005年半年度报告及其摘要。
    特此公告
    
云南白药集团股份有限公司    董 事 会
    2005年7月26日