重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司2005年4月19日在《证券时报》、《上海证券报》刊登了召开2005年第一次临时股东大会的公告。

    2005年5月25日至30日经公司董事会采用通讯方式表决，以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过修改因公司总股本变动相应修改《公司章程》第十九条、第二十条的预案。修改的内容如下：

    第十九条增加以下内容：

    2004年5月25日，经公司2003年度股东大会决议通过，公司向全体股东每10股转增3股，并于2004年6月20日实施完毕。公司股本由1999年的185,817,976股变更为241,563,368股。

    2005年4月7日，经公司2004年度股东大会决议通过，公司向全体股东每10股转增2股，并于2005年6月7日实施完毕。公司股本由241,563,368股变更为289,876,041股。

    第二十条 公司股本结构为：普通股289,876,041股，其中云南云药有限公司持有147,838,153股，占公司股份总数的51.00%；其他法人50,387,131股，占公司股份总数的17.38%；社会公众持有91,650,757股，占公司股份总数的31.62%。

    以上预案同意提交2005年6月21日召开的2005年第一次临时股东大会审议。

    本公司2005年4月19日刊登的召开2005年第一次临时股东大会公告的召开时间、会议地点、审议议题、登记方式、登记时间、登记地点等内容不变。

    特此公告