云南白药集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会2005年第一次会议于2005年2月28日上午在本公司三楼会议室召开,应到董事10名,实到董事9名,未到会董事1名书面委托其他董事代出席会议,并行使表决权。4名监事列席了会议。董事长王明辉主持会议。会议审议通过如下决议:
    1、会议以10票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了公司2004年度总裁工作报告;
    2、会议以10票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了公司2004年度利润分配方案:母公司本年度实现利润171320310.29元,加年初未分配利润4646622.67元,可分配利润为175995339.65元,计提10%法定公积金17132031.03元,提取5%法定公益金8566015.52元,计提分红基金84547178.80元,剩余的115133276.01元留作以后年度分配,同意提交2004年度股东大会审议;
    3、会议以10票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了公司2004年度分红方案:以2004年末公司总股本241563368股为基数,每10股派现金3.5元(含税),不送红股;用资本公积金每10股转增2股,同意提交2004年度股东大会审议;
    4、会议以10票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了公司2004年度报告及其摘要,同意提交公司2004年度股东大会审议;
    5、会议以10票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了召开2004年度股东大会的议案;
    6、会议以10票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了继续聘用亚太中汇会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案,同意提交2004年度股东大会审议。
    
云南白药集团股份有限公司    董 事 会
    2005年2月28日