重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    云南白药集团股份有限公司2005年2月28日第四届董事会2005年第一次会议决定召开2004年度股东大会，现将具体事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议时间：2005年4月7日(星期四)上午9:00

    2、会议地点：昆明市二环西路222号本公司五楼会议室

    二、会议审议事项：

    1、审议公司2004年度董事会工作报告；

    2、审议公司2004年度监事会工作报告；

    3、审议公司2004年度财务决算报告；

    4、审议公司2004年度利润分配方案；

    5、审议公司2004年度分红方案；

    6、审议公司2004年度报告及其摘要；

    7、审议修改《公司章程》第六条，将"公司注册资本为人民币185817976元"修改为"公司注册资本为人民币241563368元"的议案；

    8、审议聘请亚太中汇会计师事务所为公司2005年审计机构的议案。

    三、会议出席对象：

    1、现任公司董事、独立董事、监事及高级管理人员。

    2、截止2005年3月25日下午3:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。

    3、因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议(授权委托书式样附后)。

    四、会议登记方法：

    1、登记手续：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的2005年3月25日下午3:00收市后本公司股东名册，法人股东持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续；委托出席的代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证及授权人股票帐户卡办理登记手续；外地股东可以通过信函或传真办理登记手续。

    2、登记地点：昆明市二环西路222号本公司办公楼四楼总裁办公室。

    3、登记时间：2005年3月31日-4月1日上午9:00~11:00,下午3:00~5:00。

    五、其他：

    1、会期半天，交通费、食宿费自理。

    2、联系人：马 青、庄瑞萍

    电 话：（0871）8350538 传 真：（0871）8324169 邮 编：650118

    特此通知

    

云南白药集团股份有限公司

    董 事 会

    2005年2月28日

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托      先生（女士）代表本单位(人)出席云南白药集团股份有限公司
2004年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。
    委托人签名：             身份证号码：
    委托人股东帐号：         委托人持股数：
    受委托人签名：           身份证号码：
    委托权限：               委托日期：