云南白药集团股份有限公司第四届监事会2005年第一次会议于2005年2月28日在本公司召开。应到监事5人,实到监事4名,未到会监事李双友委托监事潘以文签署有关监事会会议决议。会议由监事会召集人潘以文主持。与会监事认真审议了以下议题和议案并形成如下决议:
    1、会议以5票同意、0票弃权、0票反对审议通过了2004年度监事会工作报告;
    2、会议以5票同意、0票弃权、0票反对审议同意了公司2004年度总裁工作报告及公司工作报告;
    3、会议以5票同意、0票弃权、0票反对审议同意公司2004年度利润分配预案及分红预案。
    
云南白药集团股份有限公司    监 事 会
    2005年2月28日