云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2004年第三次会议于2004年7月27日下午在本公司三楼会议室召开,应到董事10名,实到董事7名,未到会董事3名书面委托其他董事代出席会议,并行使表决权。5名监事列席了会议。董事长王明辉主持会议。会议审议通过如下决议:
    1、审议通过了公司2004年半年度报告及其摘要;
    2、审议通过了修改《公司章程》的议案,把第六条改为:公司注册资本为人民币241,563,368元,并提交下一次的股东大会审议。
    
云南白药集团股份有限公司董事会    2004年7月27日