本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    公司于2003年10月10日下午3：30在公司会议室召开了第四届董事会第三十二次会议，应到董事6人，实到董事5人，独立董事吴晓云因故未能出席董事会。监事及高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王湘波董事长主持，审议并通过以下决议：

    一、审议通过了关于增补宋英杰先生为公司董事的议案。

    近期，由于工作的原因，公司董事刘栋来先生、孙承英先生、何璋先生已先后提出辞去董事职务。考虑到公司目前的实际情况，同意增补副总经理宋英杰先生为公司董事，此议案尚须提交股东大会审议通过。

    二﹑审议通过了修改《公司章程》的议案。

    鉴于公司董事刘栋来、孙承英、何璋因工作原因提出辞去董事职务，公司监事长孟令浩、监事叶健因工作原因提出辞去监事职务，根据公司实际情况，拟将公司章程部分内容进行修改。

    由于公司业务发展的需要，拟对公司经营范围进行增项。

    具体修改内容如下：

    1、原章程中第五章第三节第一百二十一条中“董事会由九名董事组成，包括独立董事三人。设董事长一人，副董事长二人。”修改为“董事会由七名董事组成，包括独立董事三人。设董事长一人，副董事长二人。”

    2、原章程中第七章第二节第一百六十六条中“公司设监事会，监事会由五名监事组成，设监事长一名。修改为“公司设监事会，监事会由三名监事组成，设监事长一名。”

    3、原章程中第二章第十三条经营范围中增加喷涂业务。

    此议案尚须提交股东大会审议通过。

    三、审议通过了关于更改公司股票简称的议案。

    参照有关规范校办企业管理体制的作法，经研究同意将公司股票简称由“南开戈德”改为“戈德股份”。此事项尚待深圳证券交易所核准。

    四、审议通过关于向银行借款的议案。

    1、同意以借新还旧的方式继续向交通银行天津分行借款13400万元，借款期限为一年。该笔借款以公司持有兴安证券全部股权作为质押物。

    2、同意公司在农业银行天津市世贸支行的2998万元借款办理展期，借款期限为7个月。

    3、同意公司在农业银行天津市世贸支行的2000万元借款办理展期，借款期限为7个月。

    五、审议通过公司召开2003年度临时股东大会的议案。公司决定于2003年11月14日召开2003年度第一次临时股东大会（详情见公司关于召开2003年度第一次临时股东大会通知公告）。

    附：董事候选人简历

    宋英杰先生 41岁 硕士 会计师

    曾任天津立达集团有限公司财务处部长、天津立达国际商场股份有限公司财务总监、天津南开戈德股份有限公司财务总监，现任天津南开戈德股份有限公司副总经理兼财务总监。