天津立达国际商场股份有限公司于1996年4月19日召开了第二届董事会第三次 会议,会议决定公司于1996年5月28日下午2:00在天津市干部俱乐部召开1995年度 股东大会。现将大会有关事项公告如下:
    一、会议主要议程
    1.审议批准董事会工作报告;
    2.审议批准监事会工作报告;
    3.审议批准公司1995年度财务决算及1996年度财务预算的报告;
    4.审议批准公司1995年度利润分配方案;
    5.其他有关事项。
    二、出席会议对象
    1.本公司董事、监事及高级管理人员;
    2.截止至1996年5月10日在深圳证券交易所登记在册的、持有本公司股份的全 体股东。股东本人不能出席会议的,可委托代理人代为出席。
    三、会议登记办法
    1.登记手续:法人股股东持单位证明、股票卡、经办人身份证办理手续;个人 股股东持本人身份证、有效持股证明、股东帐户卡办理登记手续,委托出席者必须 持有授权委托书及本人身份证,外地股东出席会议可通过传真和信函办理登记手续。
    2.登记时间:1996年5月21日-22日
    上午8:30-12:00 下午1:30-5:30
    3.登记地点:天津市和平区南京路211号(公司办公楼董事会办公室)
    四、其他事项
    1.本次会议会期半天,参加会议股东的食宿,交通费自理。
    2.本次会议联系人:李江
    联系电话:(022)7315560
    联系传真:(022)7316657
    邮政编码:300052
    
天津立达国际商场股份有限公司董事会    1996年4月27日