本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    天津南开戈德股份有限公司于2002年10月28日下午2：30在公司会议室召开了第四届董事会第十七次会议。会议应到董事11人，实到董事6人，任津明副董事长、邢化廷、张志光、刘栋来、冼国明董事因故未能到会，分别委托王湘波董事长、尹积军副董事长、何璋、吴晓云董事出席会议并代行表决权，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议并通过以下决议：

    一、审议通过公司2002年第三季度报告；

    二、审议通过公司关于向交通银行天津分行借款的议案。同意继续向交通银行天津分行营业部借款人民币8,000万元。其中1对3,000万元借款先还后贷；2对5,000万元借款采用借新还旧。上述借款期限为一年。

    特此公告