本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、通过分配方案的股东大会届次和日期

    天津南开戈德股份有限公司（以下简称公司）2001年度利润分配方案已经2002年6月18日召开的公司2001年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在2002年6月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

    二、分配方案

    公司2001年度分配方案为以2001年末总股本406,148,645股为基数，向全体股东每10股派现金0.70元（含税），社会公众股中的个人股东扣税后，实际每10股派0.56元。

    三、股权登记日、除息日和红利发放日

    股权登记日：2002年8月13日

    除 息 日：2002年8月14日

    红利发放日：2002年8月14日

    四、分红派息对象

    截止至2002年8月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    五、分配方法

    本次社会公众股股息将通过股东托管证券商直接划入其资金帐户,在红利发放日即可领取。国有法人股、法人股股东及高管人员持股的股息由本公司派发。国有法人股、法人股股东凭股东帐户（或股票卡）、营业执照、单位介绍信或授权委托书、经办人身份证于红利发放日起在本公司领取（外地股东可将单位介绍信或授权委托书原件及其它材料复印件邮寄至本公司办理）。

    五、有关咨询办法

    咨询电话：022－28010550

    地址：天津市河西区友谊北路银丰花园A座2402室公司董事会办公室

    邮编：300204

    六、备查文件

    1、《公司2001年年度报告》；

    2、公司2001年度股东大会决议及决议公告。