本公司于1996年4月19日召开了第二届董事会第三次会议，并就有关事项决议 如下：

    一、通过公司1995年度总经理工作报告；

    二、通过公司1995年度财务决算及1996年度财务预算报告；

    三、通过公司1995年年度报告及摘要；

    四、通过公司1995年度利润分配预案，拟定公司分红采取派发现金的方式，每 10股派现金1.10元；

    五、同意谷岭同志因工作变动辞去总经理职务，聘任宋庆平同志为公司总经理；

    六、确定公司于1996年5月28日召开1995年度股东大会。