经公司第四届董事会第八次会议研究决定，本公司于2002年5月 31日（星期五） 上午9:00在天津科技大厦国际报告厅（天津市河西区友谊路23号）召开2001年度股 东大会。

    一、会议内容：

    会议议程如下：

    1、审议公司2001年度董事会工作报告；

    2、审议公司2001年度监事会工作报告；

    3、审议公司2001年年度报告及摘要；

    4、审议公司2001年度财务决算报告；

    5、审议公司2001年度利润分配预案；

    6、审议公司2002年利润分配政策；

    7、审议公司调整部分董事的议案；

    8、审议公司调整部分监事的议案；

    9、审议公司修改公司章程的议案；

    10、审议公司关于与戈德集团进行股权置换的议案；

    11、审议公司修改后的《董事会议事规则》；

    12、审议公司修改后的《监事会议事规则》；

    13、审议公司《股东大会议事规则》；

    14、审议公司关于调整外部董、监事交通补贴的议案；

    15、审议公司关于给予独立董事津贴的议案；

    16、审议公司续聘财务审计机构的议案；

    17、其他有关事宜。

    二、出席会议对象：

    1、公司董事、监事和高级管理人员；

    2、截止2002年5月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的全体股东；

    3、因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（委托书格式附后）。

    三、登记办法

    1、凡符合上述条件的个人股东凭深圳证券帐户卡、本人身份证办理登记手续； 委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书、及委托人深圳证券帐户卡办理登 记手续；法人股股东持股票卡或深圳证券帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证 办理登记手续。异地股东也可用书信或传真方式进行登记。

    2、登记时间:2002年5月28日～29日 上午9:00～12:00

    　 下午2:00～ 5:00

    3、登记地点:董事会办公室

    4、联系地址:天津市河西区友谊北路银丰花园A座24层

    邮编:300204

    电话：（022）28010550

    传真：（022）28010599

    联系人:李江

    5、会议时间半天，参会者交通、食宿费用自理。

    

天津南开戈德股份有限公司董事会

    2002年4月27日