公司于2002年4月25日上午9：30在本公司会议室召开第四届监事会第四次会议。 应到监事5人，实到监事3人。监事叶健、谢秀群因故未能出席会议，监事叶健委托 任建军监事代行表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由 监事长孟祥科主持，审议通过了以下决议：

    1、审议通过了公司2002年第一季度报告；

    2、审议通过了调整公司部分监事的议案，同意孟祥科先生辞去监事长、 监事 职务，提名孟令浩先生为监事候选人（简历附后）。此议案尚需提交股东大会审议 通过。

    监事候选人简历

    孟令浩 男 48岁 大学本科学历 高级会计师

    曾任天津市精细化学公司财务科长；天津市第一轻工业局副处长、处长；天津 南开戈德股份有限公司董事。现任天津南开戈德集团有限公司董事、副总裁。