公司于2002年3月18日下午1：30在本公司会议室召开了第四届董事会第六次会 议，应到董事11人，实到董事10人，邢化廷董事因故未能出席会议，委托任津明副 董事长代行表决权。监事及高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由李明智董事长主持，审议通过了以下决议：

    1、审议通过公司2001年度总经理工作报告；

    2、审议通过公司2001年年度报告及摘要；

    3、审议通过公司2001年度财务决算和2002年度财务预算报告；

    4、审议通过公司2001年度利润分配预案：公司2001年度实现净利润 66, 966 ,154.50 元，按净利润的10％分别提取法定盈余公积金6,696,615.45元和法定公益 金6,696,615.45元，加年初未分配利润143,392,736.94元，可供股东分配的利润为 210,358,891.44元。考虑到公司发展的需要，本次分红派息预案为：以2001年末总 股本406,148,645股为基数，向全体股东每10股派现金0.70元（含税）。

    5、审议通过公司2002年利润分配政策：公司拟在2002年度公司分配股利 1－2 次，2002年实现的净利润用于股利分配的比例不低于10％，2001年度未分配利润用 于下一年度股利分配的比例不低于10％。分配主要采用派发现金或派发现金与送红 股及公积金转增相结合的形式，现金股息占股利分配的比例不低于10％。具体分配 方案根据公司实际情况由董事会提出预案后，提交股东大会审议。

    6、审议通过公司修改公司章程的议案；

    7、审议通过公司关于与戈德集团股权置换的议案：为优化公司资产结构， 本 公司拟与天津南开戈德集团有限公司进行股权置换， 此项交易构成了关联交易（ 详见关联交易公告）。

    8、审议通过公司《董事会议事规则》；

    9、审议通过公司《股东大会议事规则》；

    10、审议通过公司关于调整外部董、监事交通补贴的议案：拟将外部董、监事 交通补贴由原来每人每月100元调整为每人每月400元。

    11、审议通过公司关于给予独立董事津贴的议案：拟给予独立董事每年 24000 元（含税）的津贴。

    12、审议通过公司续聘财务审计机构的议案：同意续聘天津五洲联合合伙会计 师事务所为公司财务审计机构。

    以上第2－12项议案均须提请股东大会审议通过， 董事会工作报告在总经理工 作报告的基础上形成并提请股东大会审议通过。

    关于召开公司2001年度股东大会有关事宜另行公告。