经公司第四届董事会第五次会议决定，本公司将于2001年10月25日（星期四） 上午9:00在津利华大酒店晶泉厅（天津市河西区友谊路32号）召开2001年临时股东 大会。

    一、会议议程：

    1、审议公司关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案；

    2、审议公司关于申请发行可转换公司债券的方案；

    3、审议公司关于前次募集资金使用情况的说明；

    4、审议公司关于发行可转换公司债券投资项目可行性的议案；

    5、 审议公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行可转换公司债券 相关事宜的议案；

    6、审议公司关于未分配利润处置方式的议案；

    7、审议公司关于修改公司章程的议案；

    8、审议公司关于投资兴安证券有限责任公司的议案（具体内容见2001年8月23 日公司四届董事会第四次会议决议公告）。

    二、出席会议对象：

    1、公司董事、监事和高级管理人员；

    2、截止2001年10月19 日下午交易结束后在深圳证券登记有限公司登记在册的 全体股东；

    3、因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（委托书格式附后）。

    三、登记办法

    1、凡符合上述条件的个人股东凭深圳证券帐户卡、本人身份证办理登记手续； 委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书、及委托人深圳证券帐户卡办理登 记手续；法人股股东持股票卡或深圳证券帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证 办理登记手续。异地股东也可用书信或传真方式进行登记。

    2、登记时间:2001年10月23日～24日 上午9:00～12:00

    　 下午2:00～ 5:00

    3、登记地点:董事会办公室

    4、联系地址:天津市河西区友谊北路银丰花园A座24层

    邮编：300204

    电话：（022）28010550

    传真:（022）28010599

    联系人：李江

    5、会议时间半天，参会者交通、住宿费用自理。