公司于2001年8月22日下午2：00在本公司会议室召开了第四届董事会第四次会 议。应到董事11人,实到董事8人,邢化廷、刘栋来、冼国明董事因故未能出席会议, 分别委托任津明副董事长、何璋、吴晓云董事代行表决权。监事、高级管理人员列 席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议由李明智董事长主持,审议通过了公司投资兴安证券有限责任公司的议案。 该公司注册资本为19.3亿元人民币,本公司决定出资3亿元,占其注册资本的15.54％, 为并列第一大股东。入股兴安证券,有利于贯彻公司的整体经营战略,使公司在不断 加强主营业务的基础上,形成新的利润增长点。

    本次投资尚需经股东大会审议批准并报有关部门核准, 关于召开公司临时股东 大会的通知另行公告。