公司于2001年8月15日下午2：00在本公司会议室召开了第四届董事会第三次会 议。应到董事11人,实到董事9人,邢化廷董事因故未能出席会议,委托任津明副董事 长代行表决权。监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议由李明智董事长主持,形成如下决议：

    1、 审议通过公司2001年中期报告及摘要；

    2、 审议通过公司2001年中期利润分配预案,决定2001年中期不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本；

    3、 审议通过公司关于提取各项资产减值准备补充规定；

    4、 审议通过公司关于聘任公司副总经理的议案,决定聘任张卫、 李红年先生 为公司副总经理（简历附后）；

    5、 审议通过公司关于修改奖励基金提取方法的议案。公司于1999年度股东大 会审议通过了设立高级管理人员和主要技术人员奖励基金的议案, 同意从当年实现 净利润中提取2％作为公司奖励基金。根据国家新颁布的有关规定,决定以当年实现 的净利润为基数提取2％作为奖励基金,主要用于奖励公司高级管理人员和主要技术 人员,上述奖励支出,计入当期成本费用,不作为利润分配处理。

    新任副总经理简历：

    张卫 男 41岁 大本 高级工程师

    曾任山东电力调度中心综合科科长；天津南开戈集团有限公司人力资源部部长, 现任天津南开戈德股份有限公司总经理助理。

    李红年 男 38岁 硕士 高级工程师

    曾任中国南方航空动力机械公司副科长、科长、副处长；南方摩托股份有限公 司销售处、计划处处长；中外合资南方普惠航空发动机有限公司副总经理；现任天 津南开戈德集团有限公司副总经济师。