本公司定于1994年5月28日（星期六）下午1∶30在天津市干部俱乐部（马场道188号）召开1994年度股东大会，会期半天。现将有关事宜公告如下：

    一、会议主要议程：

    1、审议通过公司董事会工作报告；

    2、审议通过公司监事会工作报告；

    3、审议通过1993年度公司财务决算和1994年度财务预算报告；

    4、审议通过1993年度分红方案；

    5、修改公司章程；

    6、审议其他有关事项。

    二、出席会议股东资格：

    1、凡1994年4月30日在深圳证券登记公司登记在册持有本公司股票8000股（含8000股）以上普通股的股东，均有资格参加。

    2、不能出席会议的股东，可书面委托代理人（也可书面委托公司董事会）行使权利。

    三、会议登记办法：

    1、登记时间：

    1994年5月19日—20日 上午9∶00—11∶30 下午1∶30—4∶30

    2、登记地点：

    天津市和平区南京路211号（公司办公楼三楼）

    3、登记手续：

    个人股东持本人身份证、股权凭证或代理人身份证、委托人股权凭证及授权委托书办理登记手续，领取会议出席证。

    法人股东凭单位介绍信、股权凭证及受托人身份证办理登记手续，领取会议出席证。

    外地股东可用通讯方式登记。

    四、本公司通讯地址：

    天津市和平区南京路211号

    邮编：300052 电话：（022）7315560

    传真：（022）7316657 联系人：李靖

    特此公告

    

天津立达国际商场股份有限公司董事会

    一九九四年五月四日