公司于2001年5月9日下午2：00 在南开戈德集团会议室召开了第四届董事会第 二次会议。应到董事11人，实到董事9人，邢化廷董事、 张志光董事因故未能出席 会议，分别委托任津明副董事长、王湘波副董事长代行表决权。监事、高级管理人 员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由李明智董 事长主持，形成如下决议：

    一、审议通过了公司关于投资组建哈尔滨巨邦科技风险投资基金管理有限公司 的议案。同意本公司与哈尔滨巨邦投资有限责任公司、哈尔滨市科技投资中心三方 共同投资组建哈尔滨巨邦科技风险投资基金管理有限公司，该公司注册资本为人民 币6000万元，本公司投资3000万元，占该公司注册资本的50％。

    该公司经营范围：发起和管理风险投资基金、专项投资基金；受理委托科技投 资；资产、科技项目委托管理；企业财务顾问服务；经济信息服务；科技项目投资 咨询；托管各类法人资产和自然人资产；代理境外基金和企业在中国开展业务，发 起、设立中外合资、合作风险投资基金。

    目前，协议书已经签署。

    二、审议通过公司关于投资组建天津南开戈德创业投资有限公司的议案。同意 本公司与天津立达集团有限公司、天津南开戈德集团有限公司三方共同投资组建天 津南开戈德创业投资有限公司。该公司注册资本5000万元，三方均以现金方式投入。 本公司投资2000万元，占注册资本的40％；天津立达集团有限公司投资2000万元， 占注册资本的40％；天津南开戈德集团有限公司投资1000万元，占注册资本的20％。 该公司经营范围：科技风险投资、实业投资、资产管理、投资咨询。

    该事项属关联交易，李明智董事长、任津明副董事长、孟令浩董事、邢化廷董 事回避表决。

    目前，协议书尚未签署。

    三、同意聘请赛特商业发展公司对本公司下属企业——天津国际商场有限公司 实行全面委托管理，目前尚未签署托管协议。