天津南开戈德股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月6日在南开大学高科 技楼召开。到会股东19名,代表股数116,483,116股,占公司总股本的54.49％, 符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员参加了会 议。

    会议由李明智董事长主持,审议并通过了以下决议：

    一、 审议通过公司2000年度董事会工作报告；

    同意116,483,116股,占出席会议有表决权股份总数的100％,反对0股,弃权0股。

    二、 审议通过公司2000年度监事会工作报告；

    同意116,483,116股,占出席会议有表决权股份总数的100％,反对0股,弃权0股。

    三、 审议通过公司2000年度财务决算报告；

    同意116,483,116股,占出席会议有表决权股份总数的100％,反对0股,弃权0股。

    四、审议通过公司2000年度利润分配方案：公司2000年度实现净利润128,298 ,491.33元,按净利润的10％分别提取法定盈余公积金12,829,849.13 元和法定公益 金12,829,849.13元,加上年初未分配利润94,494,355.08元,可供股东分配的利润为 164,020,113.15元。考虑到公司发展的需要, 本次分红派息预案和公积金转增股本 预案为：以2000年末总股本213,762,445股为基数,向全体股东每10股送2股 ,转增7 股,派现金0.50元（含税）。

    同意116,483,116股,占出席会议有表决权股份总数的100％,反对0股,弃权0股。

    五、 审议通过变更部分募集资金投向的议案；

    同意116,483,116股,占出席会议有表决权股份总数的100％,反对0股,弃权0股。

    六、审议通过修改《公司章程》部分条款的议案；

    同意116,483,116股,占出席会议有表决权股份总数的100％,反对0股,弃权0股。

    七、审议通过公司董事会换届的议案：大会逐项表决选举李明智、任津明、刘 栋来、邢化廷、孟令浩、王湘波、孙承英、张志光、何璋为公司董事,选举吴晓云、 冼国明为公司独立董事,共同组成新一届董事会（新任董事简历附后）。

    李明智：同意116,483,116股,占出席会议有表决权股份总数的100％,反对0股, 弃权0股。

    任津明：同意116,483,116股,占出席会议有表决权股份总数的100％,反对0股, 弃权0股。

    刘栋来：同意116,483,116股,占出席会议有表决权股份总数的100％,反对0股, 弃权0股。

    邢化廷：同意116,483,116股,占出席会议有表决权股份总数的100％,反对0股, 弃权0股。

    孟令浩：同意116,483,116股,占出席会议有表决权股份总数的100％,反对0股, 弃权0股。

    王湘波：同意116,483,116股,占出席会议有表决权股份总数的100％,反对0股, 弃权0股。

    孙承英：同意116,483,116股,占出席会议有表决权股份总数的100％,反对0股, 弃权0股。

    张志光：同意116,483,116股,占出席会议有表决权股份总数的100％,反对0股, 弃权0股。

    何璋：同意116,483,116股,占出席会议有表决权股份总数的100％,反对0股,弃 权0股。

    吴晓云：同意116,483,116股,占出席会议有表决权股份总数的100％,反对0股, 弃权0股。

    冼国明：同意116,483,116股,占出席会议有表决权股份总数的100％,反对0股, 弃权0股。

    八、审议通过公司监事会换届的议案：大会逐项表决选举孟祥科、魏政、谢秀 群为公司监事,公司职代会推选任建军、叶健为公司职工代表出任的监事,共同组成 新一届监事会（新任监事简历附后）。

    孟祥科：同意116,483,116股,占出席会议有表决权股份总数的100％,反对0股, 弃权0股。

    魏政 ：同意116,483,116股,占出席会议有表决权股份总数的100％,反对 0股, 弃权0股。

    谢秀群：同意116,483,116股,占出席会议有表决权股份总数的100％,反对0股, 弃权0股。

    九、审议通过续聘公司财务审计机构的议案：同意续聘天津五洲联合合伙会计 师事务所为公司财务审计机构。

    同意116,483,116股,占出席会议有表决权股份总数的100％,反对0股,弃权0股。

    北京观韬律师事务所苏波律师出席了本公司2000年股东大会, 并出具了《法律 意见书》。天津市公证处对本次会议进行了现场公证。

    

天津南开戈德股份有限公司

    2001年4月7日

    附：新任董事简历

    邢化廷 男 53岁 高级经济师

    曾任天津五矿进出口公司副科长；天津立达集团公司矿产部副部长；香港晋荣 公司副总经理；香港海河公司总经理；天津立达集团有限公司总经理助理。现任天 津立达集团有限公司总经济师；天津戈德集团有限公司董事；天津南开戈德股份有 限公司监事长。

    孟令浩 男 47岁 大学本科学历 高级会计师

    曾任天津市精细化学公司财务科长；天津市第一轻工业局副处长、处长。现任 天津南开戈德集团有限公司副总裁。

    吴晓云 女 46岁 研究生学历 教授

    曾任天津财经学院商业经济系教师,现任南开大学国际商学院教授、 市场营销 系副主任、硕士生导师。中国高校市场学研究会常务理事, 中国市场学会理事兼学 术委员会委员,天津市南开区政协委员。 主要研究领域为经济全球化与企业全球营 销,在市场营销研究领域有较为突出的贡献并有许多论著。

    冼国明 男 47岁 经济学博士 教授

    现任南开大学教授、博士生导师,南开大学国际经济研究所所长、 南开大学泰 达学院院长、南开大学跨国公司研究中心主任,中国世界经济学会副秘书长、 常务 理事。主要研究领域为世界经济、跨国公司与国际投资。

    新任监事简历

    孟祥科 男 1962年9月出生 大学本科学历 高级工程师

    曾任山东电力投资公司工程部副经理、经理；山东鲁能集团公司副总经济师； 山东鲁能金穗期货有限公司副总经理。现任天津南开戈德集团有限公司董事、副总 裁。

    谢秀群 男 1944年9月出生大专学历 审计师、注册会计师

    曾任天津轻工机械设计研究所主管会计,天津市审计局商业审计处主任科员,天 津市审计局综合处助理调研员。现任天津市审计事务所副所长。

    叶健 男 1969年5月出生 研究生学历 助理工程师

    曾任天津矢崎汽车部件有限公司品保部长, 现任天津南开戈德股份有限公司品 保部长。