本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.会议名称：2007年第一次临时股东大会

    2.召开时间：2007年8月21日(星期二)上午10：30

    3.召开地点：天津市津利华大酒店风华厅

    4.召集人：公司董事会

    5.召开方式：现场投票表决

    6.出席对象：

    1、截止2007年8月16下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东；

    2、全体股东均有权出席股东大会,因故不能参会的,可以委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)。

    3、公司董事、监事和高级管理人员。

    二、会议审议事项

    1﹑审议提名赵健为公司董事的议案；

    2﹑审议提名孟祥科为公司董事的议案；

    3、审议提名宋英杰为公司董事的议案；

    4、审议提名孙瑜为公司董事的议案；

    5、审议提名王志华为公司董事的议案；

    6、审议提名于从文为公司董事的议案；

    7、审议提名许晓东为公司董事的议案；

    8、审议提名冯科为公司董事的议案；

    9、审议提名宁维武为公司董事的议案；

    10、审议提名马兆祥为公司监事的议案；

    11 、审议提名仵苍峰为公司监事的议案；

    上述议案己经公司五届董事会第二十五次会议和公司五届监事会第十次会议审议通过,并于2007年6月16日公告。公告议案详细内容见《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：现场登记,或以信函、传真方式登记。

    2.登记时间：2007年8月17日(星期五)和2007年8月20日(星期一)上午9：00-11：30,下午2：00-5：00 (以2007年8月20日及以前收到登记证件为有效登记)

    3.登记地点：天津广宇发展股份有限公司董事会办公室

    4.登记和表决时提交文件：

    ①个人股东持本人身份证、股东帐户卡。

    ②法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证。

    ③受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证复印件 、本人身份证办理登记手续。

    四、其它事项

    联系方式：

    联系地址:天津市南开区白堤路学府花园45号

    邮编:300192

    电话：(022)87895608

    传真：(022)87895922

    联系人：李江会

    议费用：会议时间半天,参会者交通、食宿费用自理。

    备查文件

    1、董事会决议、会议记录；

    2、所有提案具体内容。

    五、授权委托书

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席天津广宇发展股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    本单位(个人)对会议各项议案的表决意见是：赞成()；反对()；弃权()。(附注)

    委托人姓名： 身份证(营业执照)号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐户：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    授权期限： 签署日期：2007年月日

    附注：

    1、此授权委托书表决意见符号为“√”,请在相应括号内填写。

    2、此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

    天津广宇发展股份有限公司

    董事会

    2007年7月31日