本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2007 年6 月29 日

    2.召开地点：天津津利华大酒店

    3.召开方式：现场投票表决

    4.召集人：董事会

    5.主持人：赵健

    6. 天津广宇发展股份有限公司2006 年年度股东大会于2007 年6 月29 日在天津召开。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定,公司董事﹑监事及高级管理人员参加了会议。

    三、会议的出席情况

    出席本次股东大会的股东(代理人)10 人、代表股份49422309 股、占公司总股本的9.64％。由于中国证监会要求北京国源联合有限公司的整改尚未完成,公司第一大股东天津南开生物化工有限公司所持本公司股份不能行使表决权,故该股东未出席会议。

    四、提案审议和表决情况

    会议以现场记名投票方式表决通过了以下议案：

    1﹑公司2006 年度董事会工作报告

    同意股数49422309 股 占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对股数0 股,弃权股数0 股。

    2﹑公司2006 年度监事会工作报告

    同意股数49422309 股 占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对股数0 股,弃权股数0 股。

    3、公司2006 年年度报告及摘要

    同意股数49422309 股 占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对股数0 股,弃权股数0 股。

    4﹑公司2006 年度财务决算报告

    同意股数49422309 股 占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对股数0 股,弃权股数0 股。

    5﹑公司2006 年度利润分配预案

    公司2006 年度实现净利润为-58,111,178.41 元,加年初未分配利润--228,146,969.63 元,本年可供股东分配的利润为-286,258,148.04 元。因公司可供股东分配的利润为负,根据公司章程的规定,建议2006 年度公司不进行利润分配及公积金转增股本。

    同意股数49422309 股 占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对股数0 股,弃权股数0 股。

    6、公司关于计提长期资产减值准备的议案

    同意股数49422309 股 占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对股数0 股,弃权股数0 股。

    上述议案1、3、4、5、6 项己于2007 年4 月19 日公告。公告议案详细内容见《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：天津长丰律师事务所

    2.律师姓名：孙学亮 于胜梅

    3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《规则》及公司章程的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序合法、有效。

    天津广宇发展股份有限公司

    2007 年6 月30 日