观意字（2001）第022号

    致：天津南开戈德股份有限公司

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司股 东大会规范意见（2000年修订）》(以下简称“《规范意见》”)的有关规定, 观韬 律师事务所（以下简称“本所”）接受天津南开戈德股份有限公司（以下简称“公 司”）的委托,指派苏波律师出席了公司于2001年4月6 日在天津南开大学高科技楼 召开的公司2000年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）, 并依据有关法律、 法规、规范性文件及《天津南开戈德股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》 ”）,对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、 临时提案的提出及 表决程序等事项进行了审查,发表法律意见如下：

    一、股东大会的召集和召开程序

    公司董事会于2001年3月6日分别在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证 券报》刊登了《天津南开戈德股份有限公司关于召开 2000年度股东大会的公告》, 以公告形式通知召开股东大会。公告载明了股东大会的会议日期、会议地点、会议 内容、出度会议人员的资格和出席会议登记办法。

    本次股东大会召开的时间、地点符合公告内容。

    本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。

    二、股东大会出席人员的资格

    出席公司本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共19人, 所代表的股份 为116483116股,占公司股份总数的54.49％,公司董事、监事、高级管理人员、公司 聘请的律师及天津市公证处公证员出席了会议。

    经本所律师审查,出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、 规范性文件 和《公司章程》的规定,合法有效。

    三、关于临时提案的提出

    本次股东大会无提出临时提案的情形。

    四、股东大会的表决程序

    本次股东大会以记名投票方式对公告中列明的议案逐项进行了表决, 并按《公 司章程》规定的程序进行监票,当场公布表决结果。 各项议案均由出席会议股东、 股东代表及委托代理人所持表决权全数通过。

    本次股东大会的会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。

    经本所律师审查,本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、 规范性文件 及《公司章程》的规定,合法有效。

    天津市公证处公证员对本次股东大会进行了现场公证。

    五、结论

    本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员的资格和 表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。