本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津广宇发展股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2007年6月29日上午9：30在天津津利华大酒店召开。会议应到董事九名, 实到董事七名。独立董事吴晓云、冼国明因故未能出席,董事孙瑜、王志华因公无法亲自到会,分别委托董事长赵健、董事孟祥科代为出席并行使表决权,公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,会议由董事长赵健先生主持。审议通过了以下议案。

    1﹑审议通过关于公司治理自查报告和整改计划；同意7 票,反对0 票、弃权0 票。

    2、审议通过公司关于接待和推广制度的议案；同意7 票,反对0 票、弃权0 票。

    3﹑审议通过公司关于建立健全公司内部控制制度的议案；同意7 票,反对0 票、弃权0 票。

    4、审议通过公司关于修订公司信息披露管理制度的议案。

    同意7 票,反对0 票、弃权0 票。

    天津广宇发展股份有限公司

    董事会

    2007 年6 月30 日