本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津广宇发展股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2007年6月15日在本公司会议室召开。会议应到董事九名, 实到董事八名。独立董事吴晓云因故未能出席,董事孙瑜、王志华因公无法亲自到会,分别委托董事长赵健、董事孟祥科代为出席并行使表决权,公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,会议由董事长赵健先生主持。审议通过了关于董事会换届的议案。

    公司第五届董事会任期已满,根据《公司章程》的有关规定,经董事会研究决定,对董事会进行换届选举,推荐赵健、孟祥科、宋英杰、孙瑜、王志华、于从文、许晓东、冯科、宁维武为公司第六届董事会候选人,其中许晓东、冯科、宁维武先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述独立董事的独立性和任职资格,尚需深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会表决。(详见附件一：董事候选人简历,附件二：独立董事提名人声明和独立董事候选人声明及补充声明)

    该议案尚需经股东大会审核通过。

    表决结果：同意8 票,反对0 票、弃权0 票。

    

天津广宇发展股份有限公司

    董事会

    2007年6月16日

    附件一：董事候选人简历

    赵健 男 1961 年12月生 汉族 中共党员 本科学历 工学学士 高级工程师

    主要工作经历：

    1998年10月-2004年01月鲁能英大集团公司总经理

    2004年01月-2004年07月鲁能置业集团有限公司副总经理兼鲁能英大集团公司总经理

    2004年07月-2005年09月鲁能置业集团有限公司总经理兼鲁能英大集团公司董事长

    2005年09月-2007年03月鲁能集团有限公司副总裁兼鲁能置业集团有限公司董事长、天津南开生物化工有限公司董事长、天津广宇发展股份有限公司董事长

    2007年03月至今 山东鲁能集团有限公司副总裁、天津天津南开生物化工有限公司董事长、天津广宇发展股份有限公司董事长

    赵健先生现就职于本公司实际控制人山东鲁能集团有限公司,与本公司实际控制人山东鲁能集团有限公司存在关联关系,其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    孟祥科 男 1962 年9月生 汉族 中共党员 工学硕士 高级工程师

    主要工作经历：

    1999年 月-2000年07月山东鲁能金穗期货有限公司副总经理

    2000年08月-2002年02月天津南开戈德集团有限公司董事、副总裁

    2002年03月-2002年05月北京戈德电子移动商务有限公司总经理

    2002年05月-2004年12月北京京西风光旅游开发股份有限公司董事、总经理

    2005年1月至今 天津广宇发展股份有限公司董事、总经理

    孟祥科先生现就职于本公司,与本公司存在关联关系,其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    宋英杰 男 1962 年12月生 汉族 中共党员 硕士研究生 会计师

    主要工作经历：

    2000年01月-2002年12月天津南开戈德股份有限公司财务总监

    2002年12月-2005年06月天津南开戈德股份有限公司董事、副总经理、财务总监

    2005年06月至今 天津广宇发展股份有限公司董事、副总经理、财务总监 、董秘

    宋英杰先生现就职于本公司,与本公司存在关联关系,其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    孙瑜 男 1970年1月生 在读博士 高级工程师 中共党员

    主要工作经历：

    1998年07月-2000年09月 鲁能拓展置业青岛分公司经理

    2000年09月-2003年03月 北京鲁能英大集团公司副总经理

    2003年03月-2006年07月 重庆鲁能开发(集团)有限公司总经理

    2006年07月-2006年12月 海南广大置业有限公司总经理

    2006年12月-今 山东鲁能置业集团有限公司总经理

    孙瑜先生现就职于本公司实际控制人山东鲁能集团有限公司的下属子公司,与本公司实际控制人山东鲁能集团有限公司存在关联关系,其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    王志华 男 1959 年8月生 中共党员 博士学位 教授。

    主要工作经历：

    1998.07-1999.04 山东电力专科学校工商管理系主任

    1999.04-2000.07 山东电力研究院经管所主任兼支部书记

    2000.07-2005.01 山东鑫源控股公司副总经理、党委委员。

    2005.01-2005.12 山东鲁能集团有限公司资本运营部总经理

    2005.12-今 山东鲁能集团有限公司副总经济师。

    王志华先生现就职于本公司实际控制人山东鲁能集团有限公司,与本公司实际控制人山东鲁能集团有限公司存在关联关系,其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    于从文 男 汉族1969年11月生 中共党员 研究生

    主要工作经历：

    1999-2002.1 山东枣庄电力局财务部 副主任、主任

    2002.1-今 天津南开戈德集团有限公司 副总会计师、总会计师

    于从文先生现就职公司为本公司的第二大股东,与本公司存在关联关系,其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    许晓东 男 1962 年6月生 大专毕业 审计师 注册会计师

    主要工作经历：

    1988年10月-1997年06月 天津审计事务所注册会计师

    1997年07月-1999年09月 天津三联会计师事务所所长

    1999年10月-今 天津松德会计师事务所有限公司合伙人副总经理,天津华夏松德会计师事务所合伙人副主任会计师,北京万隆松德会计师事务所天津分所副主任会计师。

    2002年6月-今 为本公司独立董事。

    许晓东先生现就职单位与本公司无关联关系,其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    冯科 男 1971年7月生 汉族 中共党员 经济学博士

    主要工作经历：

    1993-1996年 南方证券交易中心,交易交收部主管

    2002-2006年 金鹰基金管理公司总经理助理、投资决策委员会成员

    市场总监、北京分公司总经理。

    2006-至今 北京大学经济所房地产金融研究中心主任、研究员

    冯科先生现就职单位与本公司无关联关系,其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    宁维武 男 1966年1月生 汉族 法学硕士

    主要工作经历：

    1989年7月-1990年8月：山东省烟台市芝罘区人民法院从事民事审判工作

    1990年8月-2002年5月 山东省烟台市中级人民法院从事民事、经济、涉外案件审判和执行工作

    2002年6月-2002年9月 北京市建元律师事务所实习律师

    2002年9月-2004年10月 北京市华城律师事务所实习律师、律师

    2004年10月-2007年6月 北京市融信律师事务所律师、合伙人

    2007年6月8日至今 北京市衡琪律师事务所律师、合伙人、副主任。

    宁维武先生现就职单位与本公司无关联关系,其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    附件二：

    天津广宇发展股份有限公司

    独立董事提名人声明

    提名人天津广宇发展股份有限公司董事会现就提名冯科先生、宁维武先生、许晓东先生为天津广宇发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与天津广宇发展股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任天津广宇发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合天津广宇发展股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在天津广宇发展股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括天津广宇发展股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    提名人：天津广宇发展股份有限公司

    董事会

    2007年6月15日

    天津广宇发展股份有限公司

    独立董事候选人声明

    声明人冯科,作为天津广宇发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与天津广宇发展股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括天津广宇发展股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知,以及深圳证券交易所业务规则等规定,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    声明人：

    冯科

    2007年6月15日

    天津广宇发展股份有限公司独立董事候选人

    关于独立性的补充声明

    一、基本情况

    上市公司全称：天津广宇发展股份有限公司(以下简称本公司)

    本人姓名：冯科

    其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

    二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？

    是□ 否√

    三、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？

    是□ 否√

    如是,请详细说明。

    四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员,并参与了相关中介服务项目,或为该机构的主要负责人或合伙人？

    是□ 否√

    如是,请详细说明。

    五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？

    是□ 否√

    如是,请详细说明。

    六、是否是中央管理的现职或者离(退)休干部？

    是□ 否√

    本人 冯科(正楷体)郑重声明,上述回答是真实、准确和完整的,保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料,评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

    声明人：

    冯科

    2007年6月15日

    天津广宇发展股份有限公司

    独立董事候选人声明

    声明人宁维武,作为天津广宇发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与天津广宇发展股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括天津广宇发展股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知,以及深圳证券交易所业务规则等规定,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    声明人：

    宁维武

    2007年6月15日

    天津广宇发展股份有限公司独立董事候选人

    关于独立性的补充声明

    一、基本情况

    上市公司全称：天津广宇发展股份有限公司(以下简称本公司)

    本人姓名：宁维武

    其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

    二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？

    是□ 否√

    三、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？

    是□ 否√

    如是,请详细说明。

    四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员,并参与了相关中介服务项目,或为该机构的主要负责人或合伙人？

    是□ 否√

    如是,请详细说明。

    五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？

    是□ 否√

    如是,请详细说明。

    六、是否是中央管理的现职或者离(退)休干部？

    是□ 否√

    本人 宁维武(正楷体)郑重声明,上述回答是真实、准确和完整的,保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料,评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

    声明人：

    宁维武

    2007年6月15日

    天津广宇发展股份有限公司

    独立董事候选人声明

    声明人许晓东,作为天津广宇发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与天津广宇发展股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括天津广宇发展股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知,以及深圳证券交易所业务规则等规定,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    声明人：

    许晓东

    2007年6月15日

    天津广宇发展股份有限公司独立董事候选人

    关于独立性的补充声明

    一、基本情况

    上市公司全称：天津广宇发展股份有限公司(以下简称本公司)

    本人姓名：许晓东

    其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

    二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？

    是□ 否√

    三、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？

    是□ 否√

    如是,请详细说明。

    四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员,并参与了相关中介服务项目,或为该机构的主要负责人或合伙人？

    是□ 否√

    如是,请详细说明。

    五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？

    是□ 否√

    如是,请详细说明。

    六、是否是中央管理的现职或者离(退)休干部？

    是□ 否√

    本人许晓东(正楷体)郑重声明,上述回答是真实、准确和完整的,保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料,评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

    声明人：

    许晓东

    2007年6月15日