本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司于2007年6月15日在公司召开第五届监事会第十次会议,应到监事3人,实到监事3人,监事牟秀睿因公无法亲自到会,委托监事长马兆祥代为出席并行使表决权,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由马兆祥监事长主持,经监事会研究决定,对监事会进行换届选举,推荐马兆祥、仵苍峰为公司第六届监事会监事候选人,刘洪林为职工代表大会推选的职工监事(后附简历),会议全票审议通过了公司监事会换届议案,该议案尚需经股东大会审核通过。

    特此公告。

    天津广宇发展股份有限公司

    监事会

    2007年6月16日

    附监事候选人简历

    马兆祥 男 1964年4月生 中共党员 研究生 高级工程师

    主要工作经历：

    1999.11-2000.08天津南开戈德印章公司总经理

    2000.08-2002.08 天津南开戈德集团有限公司办公室主任

    2002.08-2004.03天津南开生物化工有限公司副总经理

    2004.03-2006.02天津南开戈德集团有限公司资产管理部及人力资源部经理、总裁助理

    2006.03-今 天津南开戈德集团有限公司副总裁。

    马兆祥先生现就职公司为本公司的第二大股东,与本公司存在关联关系,其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    仵苍峰 男 1973年10月生 中共党员 硕士 经济师

    主要工作经历：

    1997.07-1997.10 山东省送变电工程公司

    1997.10-1998.03鲁能商贸公司贵和购物中心 收银主管助理

    1998.03-1999.10山东鲁能房地产总公司青岛分公司 出纳、会计、主管会计

    1999.10-2006.08鲁能仲盛置业(青岛)有限公司 主管会计、财务经理

    2006.08至今 山东鲁能置业集团有限公司财务部 副主管、主管

    仵苍峰先生现就职于本公司实际控制人山东鲁能集团有限公司的下属子公司,与本公司实际控制人山东鲁能集团有限公司存在关联关系,其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    刘洪林 男 1961年5月生 中共党员 本科学历 政工师

    主要工作经历：

    1978年10月-1979年11月 下乡知青

    1979年12月-2003年11月 山东电力中心医院基建办公室计划统计、政工科干事、团委书记、政工部副主任兼党委秘书、总务科科长、实业公司副总经理、人力资源部主任

    2003年12月-2007年6月 重庆鲁能公司综合部经理

    刘洪林先生现就职公司为本公司控股子公司,与本公司存在关联关系,其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。