本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    天津广宇发展股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2007年5月23日以通讯的方式召开。会议应到董事九名, 实到董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,会议全票审议通过了关于召开2006年度股东大会的议案。
    特此公告
    天津广宇发展股份有限公司
    董事会
    2007年5月24日