公司于2001年3月2日下午2：00 在天津南开戈德集团有限公司会议室召开第三 届监事会第七次会议。应到监事5人，实到监事4人。监事张鸿慧因故未能出席会议。 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事长邢化廷主持，审议 通过了以下决议：

    1、审议通过了公司2000年度监事会工作报告；

    2、审议通过了公司监事会换届议案。同意孟祥科、魏政、 谢秀群作为新一届 监事会候选人提交股东大会审议。公司职代会经研究，推选任建军、叶健先生作为 公司职工代表出任的监事。

    第三届董事会第十七次会议审议通过了关于变更部分募集资金投向的议案，决 定将原配股说明书中承诺投资的年产4 吨光学变色防伪油墨项目改投二维码项目。 监事会认为，这一决定符合公司发展的需要，有利于维护广大投资者的利益。

    附：新任监事简历

    新任监事简历

    孟祥科 男 39岁 大学本科学历 高级工程师

    曾任山东电力投资公司工程部副经理、经理；山东鲁能集团公司副总经济师； 山东鲁能金穗期货有限公司副总经理。现任天津南开戈德集团有限公司董事、副总 裁。

    谢秀群 男 57岁 大专学历 审计师、注册会计师

    曾任天津轻工机械设计研究所主管会计，天津市审计局商业审计处主任科员， 天津市审计局综合处助理调研员。现任天津市审计事务所副所长。

    叶 健 男 32岁 研究生学历 助理工程师

    曾任天津矢崎汽车部件有限公司品保部长，现任天津南开戈德股份有限公司品 保部长。