本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津广宇发展股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2006年4月18日，在本公司会议室召开。会议应到董事九名, 实到董事五名。董事长赵健、副董事长尹积军、董事孙瑜、独立董事冼国明因公无法亲自到会，其中，董事长赵健、董事孙瑜委托董事孟祥科、副董事长尹积军委托董事宋英杰、独立董事冼国明委托独立董事许晓东代为出席并行使表决权，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，参会五名董事一致推选董事孟祥科先生主持会议，会议审议通过了以下议案：

    一、《公司2006年第一季度报告》(9票同意，0票反对，0票弃权)；

    二、《关于修改公司章程的议案》(9票同意，0票反对，0票弃权)；

    三、《关于重新修订公司股东大会议事规则的议案》(9票同意，0票反对，0票弃权)；

    四、《关于重新修订公司董事会议事规则的议案》(9票同意，0票反对，0票弃权)；

    五、《关于召开公司2005年度股东大会的议案》(9票同意，0票反对，0票弃权)；

    注：上述事项中二、三、四项须经股东大会通过，议案详细内容请详见巨潮网(http：//www.cninfo.com.cn。)

    特此公告。