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    公司于2006年1月23日在公司会议室召开第五届董事会第十七次会议。会议应到董事9人，实到董事8人，董事孙瑜先生因工作原因未能出席董事会，委托董事孟祥科先生出席会议并代行表决权，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长赵健先生主持，审议通过了以下议案：

    1、《关于用资本公积金向流通股股东转增股本的议案》

    转增方案为流通股股东每持有10股获得6.411股的转增股份，截至2005年9月30日，公司资本公积金为229513272.42元，该方案实施以截至2005年11月30日经审计的财务报告为准。

    表决情况：

    同意9票、反对0票、弃权0票。

    2、《关于召开2006年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的议案》

    表决情况：

    同意9票、反对0票、弃权0票。

    特此公告